Alameda a retiré 204 millions de dollars de FTX US quelques jours avant la chute de FTX

• Alameda a pris la majorité des fonds à 204 millions de dollars.
• 142.4 millions de dollars, soit 69.8 % du total, ont été transférés vers des portefeuilles détenus par FTX international.          

Que dit le rapport?

Arkham, un fournisseur de données sur des entités du monde réel, a publié vendredi une analyse révélant qu'Alameda Research avait pris la majorité des fonds de FTX US, la branche américaine de FTX, quelques jours avant la faillite de l'échange crypto. Concernant cette chose, Arkham a partagé sur Twitter que :

"Arkham a sondé les flux de FTX US au cours des derniers jours avant la chute, en conséquence, nous avons constaté qu'Alameda avait pris la majorité des fonds à 204 millions de dollars."

Arkham a poursuivi en déclarant qu'il avait reconnu huit adresses différentes où Alameda Research avait envoyé les actifs cryptographiques qu'il avait décollés. La plate-forme de fourniture de données des entités du monde réel a mis en évidence celle des 204 millions de dollars :

142.4 millions de dollars, soit 69.8% du total, ont été transférés vers des portefeuilles détenus par FTX international, indiquant que Alameda peut avoir fonctionné pour faire le pont entre deux corps. 

Depuis le 6 novembre, Alameda n'a pris que des stablecoins en USD, emmailloté Bitcoin et ether de FTX US. De plus, sur les 204 millions de dollars pris, 38.06 millions de dollars étaient en Bitcoin, 49.39 millions de dollars étaient en Ethereum (24.2%) et 116.52 millions de dollars étaient en stablecoins libellés en USD (57.1%).

"Le wBTC pris a été transféré au portefeuille Alameda WBTC Merchant, puis relié dans son ensemble à la blockchain Bitcoin", a expliqué Arkham, notant que sur l'Ethereum pris, 35.52 millions de dollars ont été transférés à FTX et 13.87 millions de dollars ont été transférés à un grand actif portefeuille commercial. La société fournisseur de données sur les entités du monde réel a souligné : 

Les jetons stables en USD ont été répartis entre USDT, USDC, BUSD et TUSD.

Arkham a ensuite révélé que 10.04 millions de dollars en USDT avaient été transférés et que 32.17 millions de dollars en USDT avaient été transférés à l'USDC et transférés à FTX. De plus, 47.379 millions de dollars en USDT, 10.151 millions de dollars en USDC, 16.285 millions de dollars en BUSD et 500 XNUMX $ en TUSD ont été transférés à FTX.

FTX et près de 130 entreprises associées, comme FTX US et Alameda Research, ont déposé le bilan du chapitre 11 le 11 novembre. John J. Ray III, qui est le nouveau directeur général du groupe FTX, a déclaré au tribunal des faillites : « Pas un seul Au cours de ma carrière, j'ai été témoin d'un tel échec des contrôles d'entreprise et d'une telle absence totale de détails financiers fiables, comme cela s'est produit ici.

Steve Anderson est un passionné de crypto australien. Il est spécialiste de la gestion et du trading depuis plus de 5 ans. Steve a travaillé en tant que commerçant de crypto, il adore apprendre la décentralisation, comprendre le véritable potentiel de la blockchain.

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