Après 2015, l'USSS a saisi environ 102 millions de dollars en crypto-monnaie: David Smith directeur adjoint

• L'organisation avait la possibilité de trouver 482 bitcoins et 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT sur un compte d'argent cryptographique lié au dirigeant du Banana Fund après avoir dirigé son enquête. Elle a obtenu un mandat de saisie pour la monnaie numérique qu'elle avait récupérée.

• L'équipe d'enquêteurs de Smith a travaillé avec la police roumaine pour déconstruire l'escroquerie dans une affaire impliquant 900 citoyens américains comme victimes. Il s'agissait de fausses publicités vendant des produits de luxe inexistants sur des sites d'enchères et de vente au détail.

• L'administrateur du fonds a affirmé que le plan avait échoué et qu'il rembourserait aux investisseurs 557 bitcoins et 1.73 million USDT. Les victimes, d'autre part, ont approché l'USSS, affirmant que l'administrateur n'avait pas remboursé leurs fonds. Il a plutôt retiré 100 bitcoins de l'actif pour ses propres motivations.

Depuis 2015, les services secrets américains (USSS) ont récupéré plus de 102 millions de dollars en crypto-monnaies lors d'enquêtes criminelles et de fraude, selon David Smith, directeur adjoint des enquêtes. Avec 161 bureaux et plus de 3,000 XNUMX employés, Smith supervise l'aile d'enquête mondiale des États-Unis. Des agents et des analystes des services secrets américains surveillent le flux de bitcoins et d'autres actifs numériques sur divers réseaux de chaînes de blocs pour suivre les transactions financières illicites et les réprimer, a-t-il déclaré.

Utiliser une extension de crypto-monnaie pour commettre un crime

 Pendant ce temps, les services secrets ont enquêté sur 254 cas liés à la crypto-monnaie, selon l'officier des services secrets. Lorsque vous suivez un portefeuille de monnaie numérique, cela revient à suivre une adresse e-mail avec certains identifiants associés… Et après qu'une personne et une autre personne ont effectué une transaction et qu'elle est enregistrée dans la blockchain, nous pouvons suivre l'adresse e-mail, ou l'adresse du portefeuille, comme on le sait, à travers la blockchain. L'équipe d'enquêteurs de Smith a travaillé avec la police roumaine pour déconstruire l'escroquerie dans une affaire impliquant 900 citoyens américains comme victimes. Il s'agissait de fausses publicités vendant des produits de luxe inexistants sur des sites d'enchères et de vente au détail.

Des sollicitations contrefaites portant le nom d'organisations authentiques étaient remises aux clients à l'heure de l'approvisionnement. Comme l'a indiqué Smith, l'argent gagné grâce aux victimes a été transformé en ressources informatisées. Il a souligné la manière dont l'extorsion coutumière utilise actuellement les monnaies numériques pour dissimuler de l'argent.

L'un des avantages des crypto-monnaies est qu'elles déplacent l'argent plus rapidement que les méthodes traditionnelles… Les criminels s'efforcent de brouiller les cartes et de cacher leurs opérations autant que possible. Ce que nous voulons faire, c'est le suivre le plus rapidement possible, le plus agressivement possible et de manière linéaire. Selon le spécialiste des services secrets, la stratégie la plus connue utilisée par les fraudeurs cryptographiques consiste peut-être à convertir le bitcoin ou d'autres devises numériques en pièces stables pour limiter l'instabilité du marché.

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L'USSS enquête sur les fonds de la banane

En août 2020, l'USSS a émis un mandat de saisie pour 482 bitcoins et 1.7 million USDT d'un prétendu pivot du système de Ponzi, selon CryptoPotato. Comme l'indiquent les données, des individus ordinaires investissent des ressources dans Banana Fund, une étape de financement participatif bitcoin pour les organisations, en échange de parts dans l'actif. Par la suite, le responsable des actifs a garanti que l'arrangement avait échoué et qu'il escompterait les bailleurs de fonds 557 bitcoins et 1.73 million USDT. Les victimes, d'autre part, ont approché l'USSS, affirmant que l'administrateur n'avait pas remboursé leurs fonds. Il a plutôt retiré 100 bitcoins de l'actif pour ses propres motivations.

L'organisation avait la possibilité de trouver 482 bitcoins et 1,721,868 26 2021 USDT sur un compte d'argent cryptographique lié au dirigeant du Banana Fund après avoir dirigé son enquête. Elle a obtenu un mandat de saisie pour la monnaie numérique qu'elle avait récupérée. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté XNUMX Israéliens en octobre XNUMX, avec la coopération de la police israélienne, soupçonnés de participer à un programme de fonds cryptographiques.

Steve Anderson est un passionné de crypto australien. Il est spécialiste de la gestion et du trading depuis plus de 5 ans. Steve a travaillé en tant que commerçant de crypto, il adore apprendre la décentralisation, comprendre le véritable potentiel de la blockchain.

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