Une société de criminalistique financière basée aux États-Unis a allégué que le groupe indien Adani, dirigé par la troisième personne la plus riche du monde, Gautam Adani, était impliqué dans une "manipulation effrontée d'actions" et un "montage de fraude comptable".
In un rapport publié hier (24 janvier), le vendeur à découvert basé à New York a déclaré que le conglomérat de 218 milliards de dollars « tirait la plus grande escroquerie de l'histoire de l'entreprise ».
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« Nous avons identifié 38 entités écrans mauriciennes contrôlées par Vinod Adani ou de proches associés. Nous avons identifié des entités qui sont également contrôlées subrepticement par Vinod Adani à Chypre, aux Émirats arabes unis, à Singapour et dans plusieurs îles des Caraïbes », indique le rapport, faisant référence au frère aîné de Gautam Adani, Vinod Adani.
"De nombreuses entités associées à Vinod Adani n'ont aucun signe évident d'opérations, y compris aucun employé signalé, aucune adresse ou numéro de téléphone indépendant et aucune présence en ligne significative. Malgré cela, ils ont collectivement transféré des milliards de dollars dans des entités indiennes cotées en bourse et privées d'Adani, souvent sans divulgation obligatoire de la nature des parties liées des transactions », indique le rapport.
Plus tôt, les allégations de la firme de recherche financière de «fraude complexe» chez le constructeur américain de camions électriques Nikola Corporation en 2020 a conduit à l'éviction de son ancien président exécutif Trevor Milton.
L'enquête de deux ans de Hindenburg a maintenant montré que plus de 100 milliards de dollars ont été ajoutés à la valeur nette de Gautam Adani au cours des trois dernières années, en grande partie en raison d'une hausse de 800 % des cours des actions au cours de cette période.
"Le rapport est une combinaison malveillante de désinformation sélective et d'allégations obsolètes, sans fondement et discréditées qui ont été testées et rejetées par les plus hautes juridictions indiennes", a déclaré Jugeshinder Singh, directeur financier du groupe Adani, dans un communiqué, en réponse au rapport Hindenburg.
Les actions des sept entités cotées du groupe Adani ont plongé jusqu'à 7 % sur les marchés boursiers indiens au moment de la publication aujourd'hui. Cela équivaut à une perte de 7.7 milliards de dollars en capitalisation boursière, selon les données sur l'ESB.
Adani est l'un des plus grands groupes commerciaux de l'Inde et est souvent considéré comme celui qui ne peut pas être autorisé à échouer. L'énorme pile de dettes de son portefeuille a été un sujet de préoccupation. Au cours de l'exercice clos en mars 2022, sa dette brute a augmenté de 40% à 26.9 milliards de dollars, contre 19.2 milliards de dollars il y a un an.
L'effondrement du groupe ferait des ravages non seulement sur les marchés boursiers indiens, mais aussi sur les investisseurs particuliers, car plusieurs banques du secteur public et le plus grand assureur indien Life Insurance Corporation y sont indirectement exposés. Une grande partie de l'argent du contribuable indien est détenue par ces entités gérées par le gouvernement.
Hindenburg prend une position courte sur Adani
Hindenburg Research a également déclaré avoir pris une position courte sur le groupe par le biais de ses obligations négociées aux États-Unis et de ses dérivés cotés en Inde, ce qui signifie que la société s'attend à une correction des actions Adani surendettées.
"Même si vous ignorez les conclusions de notre enquête et prenez les finances du groupe Adani à leur valeur nominale, ses sept principales sociétés cotées ont une baisse de 85% uniquement sur une base fondamentale en raison de valorisations exorbitantes", indique le rapport.
Cela arrive à un moment où Adani Enterprises, la société holding du groupe qui est également cotée séparément, prévoit de lever 2.5 milliards de dollars via une offre publique de suivi (FPO) cette semaine. Il est présenté comme le plus grand FPO de l'histoire de l'Inde.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/us-research-firm-accused-adani-090000488.html