Un acte d'accusation de remplacement déposé contre Sam Bankman-Fried

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried fait face à quatre nouvelles accusations dans un nouvel acte d'accusation non scellé pour l'effondrement de FTX. Le nouveau document de facturation décrit plus en détail la conduite prétendument frauduleuse de Bankman-Fried liée à son échange de crypto FTX et à un fonds spéculatif associé Alameda Research.

Qu'y a-t-il à l'intérieur de l'acte d'accusation de remplacement ? 

Jeudi, les quatre nouvelles accusations criminelles liées à la fraude sur les produits de base et aux contributions politiques illégales ont été ajoutées dans un acte d'accusation de remplacement déposé devant le tribunal fédéral de New York.

Selon un rapport de CNBC, Banquier-Fried pourrait faire face à 40 ans de prison supplémentaires s'il est reconnu coupable dans cette affaire. Il a également été accusé de "multiples stratagèmes d'escroquerie". Cependant, le nouveau document d'accusation décrit plus en détail la conduite prétendument frauduleuse de Bankman-Fried liée à FTX et à Alameda Research. Il convient de noter que les deux entreprises se sont effondrées à la fin de l'année dernière.

L'acte d'accusation déposé fournit également de nouveaux détails sur des centaines de dons politiques que Bankman-Fried aurait dirigés en violation des lois fédérales sur le financement des campagnes. Il est accusé d'avoir volé les dépôts des clients de FTX et d'avoir utilisé des milliards de dollars de ces fonds volés pour soutenir les opérations et les investissements de FTX et d'Alameda. Aussi pour financer des investissements spéculatifs, faire des dons caritatifs, et s'enrichir, selon l'acte d'accusation.

Selon le nouvel acte d'accusation, qui a été descellé devant le tribunal de district des États-Unis à Manhattan, Bankman-Fried a tenté "d'acheter de l'influence sur la réglementation de la crypto-monnaie à Washington, DC, en dirigeant des dizaines de millions de dollars de contributions électorales illégales aux démocrates et aux républicains. .”

Notamment, Bankman-Fried était connu pour son don majeur aux démocrates avant des accusations criminelles. Actuellement, il est libre d'un cautionnement personnel de 250 millions de dollars après avoir été inculpé pour la première fois à la fin de l'année dernière. Mais a plaidé non coupable dans l'affaire.

Pendant ce temps, le nouvel acte d'accusation a mis plus de pression juridique sur Bankman-Fried. D'autre part, ses associés, le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, ont plaidé coupables en décembre 2022 de multiples fraudes et autres accusations. Tous deux coopèrent avec le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan contre Bankman-Fried.

Le dernier acte d'accusation accuse Bankman-Fried de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de plusieurs chefs de complot liés à la fraude électronique sur les clients de FTX et les prêteurs d'Alameda ; contributions électorales illégales ; blanchiment d'argent; exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et fraude bancaire.

Dans une déclaration sur le dernier acte d'accusation, le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, a déclaré qu'ils "travaillaient dur et le resteront jusqu'à ce que justice soit rendue". Le document ajoutait en détail de nombreuses réclamations et la façon dont Bankman-Fried alléguait avoir exploité le stratagème illégal.

En outre, un groupe de surveillance de l'éthique a également demandé à la Commission électorale fédérale d'enquêter sur Bankman-Fried pour de prétendues "violations graves" de la loi électorale.

Derniers messages par Ritika Sharma (voir tous)