米SEC、390億円規模の暗号資産ネズミ講詐欺で関係者ら起訴
SEC (米証券取引委員会)が約3億ドル規模のネズミ講詐欺の疑いで、投資プロジェクト「フォーセージ（Forsage）」に関連する11人を起訴したことを8月1日に発表した。
起訴 さ れ た の は 、 ロシア 、 グルジア 和国 、 、 インドネシア に 居住 し て い た こと が 確認 さ れ て いる フォーセージ の 創設 者 4 人 、 ウェブ サイト や ソーシャル メディア ・ プラットフォーム で フォーセージ の プロモーション ため に に 雇っ た た プラットフォーム で フォーセージ の の ため に に 雇っ た在住 の プロモーター 3 人 、 および 少なくとも 5 つの 州 で 米国 で 活動 し て い た この スキーム の 最大 の 宣伝 グループ である クリプトクルセイダーズ （Crusaders cryptographiques） の メンバー 名 名らIl est dit que
フォーセージの詐欺内容
SEC の 訴 状 に よ れ ば 、 ウ ラ ジ ミ ー ル ・ オ コ ト ニ コ フ (Vladimir Okhotnikov) 氏 、 ロ ー ラ ・ フ ェ ラ ー リ (Lola Ferrari)氏、ミハイル・セルゲイ（Mikhail Sergeev）、セルゲイ・マスラコフ（Sergueï Maslakov）氏が「Forsage.io」というウェブサ イ トを立ち上げたのが2020年1月とのこと。
そして フォーセージ が 、 個人 投資 家 が イーサリアム （Ethereum） 、 トロン （tron） 、 バイナンス （Binance） の スマート コントラクト を 介し て 取引 を 行える プロジェクト だ と謳っていたとのこと。投資家は他の人をこのスキームに勧誘することで報酬を征むれる仕組っ
しかし フォーセージ は 2 年 以上 にわたり 、 典型 的 なね ずみ 講詐欺 の 構造 で 、 新しい 投資 家 から の 資産 を 早い 段階 で 投資 し た 投資 家 の 支払い に 使用 し た と さ れ 投資 いる の 支払い に 使用 し た と さ れ て。。
なお 2020 年 9 月 に フィリピン 証券 取引 委員会 、 2021 年 3 月 に モンタナ 州 証券 保険 委員会 は 、 フォーセージ に対して 詐欺 行為 として 営業 停止 処分 を 言い渡し た 、 被告 ら は 複数 営業 停止 停止 処分 言い渡し た にもかかわらず 被告 被告 ら は 複数 の動画などで当局の主張を否定し、プロジェクトの宣伝を続けたとのことだ.
司法関係者の見解
SECの暗号 資産（Actifs cryptographiques）とサイバーユニット（Cyber Unit）のチーフ代理であるカロリン・ウェルシャンズ（Caroline Welshhans）氏は次のようにコメントしも 「訴状 の 主張 の よう に 、 フォーセージ は 投資 家 に 積極 的 に 販売 さ れ た 大 規模 な 詐欺 的 マルチ 商法。 詐欺師 詐欺師 が コントラクト や ブロック チェーン に スキーム を 謳っ て い て も 連邦 証券法 を に スキーム スキーム 謳っ て い て も 連邦 証券法 を を 回避 回避することはできません」
なお 被告 人 の うち 2 名 は 容疑 を 認める こと も 否定 する こと も なく 和解 し 、 今後 、 起訴 さ れ た 条項 の 違反 や その の 特定 起訴 さ を 永久 禁止 さ れる こと に し た と と と
Référence:SEC
images：iStocks/ArtemisDiana
デ ザ イ ン: 設 楽 悠 介
Source : https://www.neweconomy.jp/posts/249172