バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者らは詳細を語らず＝ロイター |あたらしい経済

Les États-Unis et la République tchèque se sont rendus à 4 heures du matin.

大手 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 の バイナンス （Binance） が 、 バイナンス US （Binance Us） の 口座 から バイナンス CEO の CZ 氏 が 経営 する 取引 会社 へ 巨額 の 資金 を 移し て い た こと 明らか と と なっ た 資金 を 移し て い こと が 明らか と なっ なっ た た を て い た こと 明らか と と なっ た た。バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また 、 記録 で は バイナンス US の 口座 は 、 バイナンス US の 運営 会社 「BAM トレーディング （BAM Trading Services）」 の 名前 で 登録 さ れ て い た と いう。

社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半から始まったという。

これ について 送金 の 理由 や 顧客 預金 が 含ま れ て い た か など は 確認 でき なかっ た。 しかし 当時 、 、 預金 が 保管 さ れ て た と さ れる カストディアン 企業 「プライム ・ ・ トラスト （」 が が 、 、 、 四 ・ ・ トラスト （」」 が が 、 、 四 半期 中 ​​トラスト トラストUS へ 6 億 5000 万ドル （約 875 億 円） を 送金 し て い た こと が 銀行 記録 で 明らか に なっ て いる。 （なお 当時 の の 公開 利用 規約 で は 、 顧客 預金 は シルバー 銀行 と プライム プライム ・ で 、 顧客 預金 は シルバー 銀行 と プライム プライム ・ ・ トラスト 、 顧客 預金 シルバー ゲート 銀行 と プライム プライム ・ ・で保管されるとされていた）

ロイター が バイナンス nous の 広報 担当 者 の キンバリー ・ ソワード （Kimberly Soward） 氏 へ 質問 を し た ところ 、 「メリットピーク は バイナンス バイナンス の プラットフォーム で 取引 など の サービス を 提供 し て い ない「 銀行 口座 に に アクセス できる て い ない 「銀行 口座 に に アクセス できる できる の ない「 銀行 口座 に に アクセス できるは バイナンス nous の 従業員 だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 は ロイター の 記事 は「 古い 情報 」を 称し て いる と 、 、 それ 以上 の 明言 を 避け た.

また ロイター が 確認 し た バイナンス US の 社内 メッセージ によれば 、 バイナンス US の 幹部 は 、 自ら 関知 し ない ところ で 送金 が 行わ れ て い た ため 流出 を し て て い た いう。。 い た 年末 当時 の バイナンス て い い た いう。。。。 年末 年末 当時 の の バイナンス バイナンス バイナンスキャサリン ・ コーリー （Catherine Coley） 氏 が 財務 担当 役員 へ 送金 の 説明 を 求め た ようだ が 、 コーリー 氏 の 問い について は 明確 な 返答 なさ なさ て い なかっ た。 は 明確 な 返答 は なさ て い なかっ た た。

その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 について の 説明 を 求め 続け た が 、 明確 な 回答 は られ られ て い ない こと が できる できる。

また 昨年 に ウォール ストリート ・ ジャーナル は 、 米 sec （証券 取引 委員会） が コーリー 氏 へ 、 バイナンス バイナンス の 全て 全て の マーケット ・ その 所有 者 ・ 取引 活動 関する 情報 を 要求 する 召喚 状 を 送っ い と と 情報 情報 て 召喚 状 を 送っ い た と と と 報じ 報じ い た を て た た と と 報じ 報じ て い。

また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 の 疑い で 捜査 し て いる こと は 、 各 メディア メディアde l'autre jour報じられている。

バイナンス nous 及び バイナンス は 、 この こと に 関する ロイター の 質問 に 回答 し なかっ た が 、 バイナンス の パトリック ・ ヒルマン （（（する ため） 最高 責任 者 は 、 調査 を 解決 する ため に 規制 当局 と し て て を 解決 ため に 「当局 協力 し て て て 何 何 が 是「 当局 協力 し て て て 何 何措置かを考えているところだ」と2 marsウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.

シルバー ゲート 銀行 も また 、 司法 省 の 詐欺 セクション による 調査 を 受け て おり 、 同行 が 昨年 破綻 し た FTX の 元 CEO サム ・ バンクマン ・ フリード （SAM FRAIT） 氏 の 事業 に 関連 する 口座 調べ て て いる いる） 氏 事業 に に する 口座 について 調べ て て いる。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えた。

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンス nous は 2021 年 4 月 、 CEO を コーリー 氏 から 交代 さ せる と 突如 発表。 コーリー 氏 は 退社 以降 、 いかなる 公式 声明 も 発表 し い ない。 また 今回 ロイター は 、 コーリ 氏 の 法 代理人 を通じて 彼女 彼女 へ ロイター 、 コーリ 氏 の 的 代理人 を通じて 彼女 彼女 へ へ 質問 コーリ 氏 の 的 代理人 を通じて 彼女 彼女 へ へをしたが、その返答は得られなかった。

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Reportage d'Angus Berwick et Tom Wilson à Londres; Reportage supplémentaire de Chris Prentice à New York; Montage par Janet McBride
翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
image：Reuters