インド政府、バイナンスが連携する取引所の資産凍結。マネロンの疑いで |あたらしい経済

インド政府がワジールエックスの資産凍結

インド の 金融 犯罪 対策 機関 は 8 月 5 日 、 外国 為 替規制 違反 の 疑い に 関する 調査 の 一環 とし て 、 インド の 暗号 資産 （仮想）） 所 ワジール エックス エックス （Wazirx） の 資産 を し た と と と 発表ジール エックス は 世界 最大 の 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 バイナンス （Binance） が サービス 関与 し て いる 取引 所 だ。

連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）相当の資産をととしたととしたとと

インド 最大 の 仮想 通貨 取引 所 である ワジール エックス の 広報 担当 者 は 「私たち は 数 日 前 から 理事会 理事会 に 全面 的 協力 し し て 、 彼ら の に に は すべて 完全 かつ 透明 性 持っ て の 質問 に は すべて 完全 透明 透明 を 持っ て て て 回答 回答 回答し て いる 」と 述べ 、 また「 当社 は 、 ed プレス リリース の 主張 に は 同意 し て い ませ ん。 今後 の 対応 策 を 検討 中 です と コメント し て いる いる。 を 検討 中 です 」コメント し し て いる。

連邦 執行 理事会 は 、 ワジール エックス が プラットフォーム 内 で 暗号 資産 の スワップ （変換） を 提供 する こと で 、 犯罪 犯罪 の 資金 洗浄 を 行う 即日 サービス を 提供 する 企業 を 支援 し た 疑い が と し て て おり 、 、 し た 疑い ある と し て て おり 、の措置はその調査に関連したものだと説明されている。

また ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ （Zanmai Lab） の 取締 役 の 一 人 に対して も 、 今回 の 疑い に 関連 し た 捜査 が 行わ れ た。。 疑い に 関連 し 捜査 が 行わ れ た。

連邦 執行 理事会 は 、 その 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 と 複数 の シャドウ バンキング （金融 仲介業） に対し 、 「中央 銀行 の 規範 に 違反 し 融資 企業 が 借手 に対して 高 利率 や 貸付 違反 など 融資 企業 が 借手 に対して 高 利率 や 貸付 費用 など を強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜査を行っているという。

また 発表 で は 「大量 の 資金 が フィンテック 企業 によって 暗号 資産 を 購入 する ため に 流用 さ れ 、 それ が 海外 に 向け て 資金 洗浄 れ て いる それ を 、 執行 理事 会 は 資金 追跡 により 発見 発見 し 連邦 理事 会 は 資金 調査 により 発見 発見 発見 し た」 と は 追跡 により により 発見 発見 し し た と.ている。

さらに 「違法 な 融資 行為 を 扱う これら の フィンテック 企業 の 多く は 、 中国 の ファンド に 支え られ て い た」 と 執行 理事 理事 会 付け加え て いる。 ・ 連邦 執行 理事会 は 昨年 、 外国 替規制 違反 の ・ 連邦 連邦 理事会 は 昨年 、 外国 替規制 違反 の の 疑い 疑いでワジールエックスに対し調査を開始していた。

また バイナンス の CEO である CZ （ChangPeng Zhao） 氏 は 5 日 に 、 同社 が ワジール エックス の 運営 会社 である ザンマイラボ の 株式 を 保有 し て い ない を ツイート し し いる を 保有 し て い ない こと ツイート し し て いる。

Cz 氏 は 『2019 年 11月 21日 、 バイナンス は ワジール エックス を「 買収 し た 」と いう ブログ 記事 を 公開 し まし た。 この 取引 は し て い ませ ん でし た。 バイナンス は ワジール を 運営 する する ザンマイラボ の。。 バイナンス は エックス を 運営 する する ザンマイラボ のを保有したことはありません』と述べている。

バイナンス は 、 ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 に ウォレット サービス を 提供 し て いる だけ だ と CZ 氏 は 言う。。

2021 年 、 連邦 執行 理事会 は 中国 が 所有 する 違法 な オンライン 賭博 アプリケーション に 関わる マネーロンダリング 事件 を 調査 し て い た。 その 調査 の 過程 で 、 約 5.7 億 ルピー （約 9.5 億 円） の 犯罪 犯罪 犯罪 収益 ルピー が （約 XNUMX 億 円） の 犯罪 犯罪 犯罪 収益 収益 が が洗浄さ れ 、 バイナンス の プラットフォーム を 使用 し て 暗号 資産 に 変換 さ れ て い た こと が 判明 た た と 、 発表 れ れ て い た。

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image：Reuters