L'échange cryptographique en difficulté KuCoin a connu une augmentation des demandes de retrait la veille après que les autorités américaines ont porté des accusations criminelles contre la plateforme.
Données de diverses sociétés d'analyse en chaîne, dont DefiLlama, Nansen, et SpotOnChain, ont montré une augmentation des retraits dans plusieurs catégories de commerçants, notamment les baleines, les fonds, l'argent intelligent et les teneurs de marché.
Le 26 mars, les autorités américaines ont affirmé que la bourse et ses fondateurs opéraient sans autorisations légales appropriées et violaient les lois sur le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Retraits KuCoin
La bourse a connu des retraits importants de jetons basés sur Ethereum au cours de la période considérée.
SpotOnChain rapporté des retraits totalisant environ 500 millions de dollars, dont 274 millions de dollars USDT, 15,500 55 ETH (environ 50 millions de dollars), 46 millions de jetons ONDO (environ 12 millions de dollars) et 34 millions de FET (XNUMX millions de dollars), entre autres.
De même, le tableau de bord 0xscope place les sorties nettes totales de KuCoin à 520 millions de dollars au cours de la période de référence.
De plus, le détective blockchain LookonChain identifié deux comptes de baleines qui ont collectivement transféré 86 millions de dollars USD vers des plateformes comme OKX et Bybit.
Au milieu des retraits, de nombreux utilisateurs ont signalé des retards, suscitant des inquiétudes rappelant l'effondrement de FTX.
Cependant, Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a apaisé ces inquiétudes : dire la plateforme possède des réserves adéquates pour traiter les retraits tout en soulignant que KuCoin ne mélange pas les fonds des clients.
Il a dit:
« Du point de vue de la chaîne, KuCoin va bien. Les retraits de BTC et d’ETH ont augmenté, principalement grâce aux utilisateurs particuliers, avec un léger impact sur la réserve globale. Ils ne semblent pas mélanger les fonds des clients et disposent de réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs.
Le tableau de bord de transparence DefiLlama CEX montre que les portefeuilles de la bourse détiennent toujours des actifs d'une valeur de 3.68 milliards de dollars au moment de la publication.
Vante la conformité
Johnny Lyu, PDG de KuCoin a affirmé Valérie Plante. les batailles juridiques de la bourse ne sont pas uniques mais « des problèmes de croissance et de réglementation typiques rencontrés par les industries émergentes ».
Selon lui:
« Les premiers stades de développement présentent souvent des lacunes réglementaires, mais à mesure que le secteur mûrit, nous nous dirigeons vers et adoptons la conformité et la normalisation. »
Il a souligné que la plateforme est récemment devenue la première bourse mondiale à s'enregistrer en Inde, ajoutant que cela reflète le « respect par la plateforme des réglementations locales et une approche proactive en matière de conformité ».
Lyu a réitéré que la bourse continue de fonctionner de manière optimale et que les avocats du cabinet enquêtaient sur les détails des allégations.
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Source : https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/