La Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte contre les sociétés qui exploitent l’échange cryptographique KuCoin.
« La plainte accuse KuCoin d'avoir négocié illégalement des transactions à terme sur matières premières hors bourse et des transactions de matières premières au détail avec effet de levier, marge ou financées ; « Nous avons sollicité et accepté des ordres de contrats à terme sur matières premières, des swaps et des transactions de détail sur matières premières avec effet de levier, marges ou financées sans nous inscrire auprès de la CFTC », indique le communiqué de presse.
Dans la plainte de la CFTC contre la bourse, le régulateur affirme que KuCoin permettait aux investisseurs d'échanger des matières premières, notamment le bitcoin, l'éther et le litecoin.
"Ces actions ont placé KuCoin sous l'autorité de la CFTC et ont exigé que KuCoin s'enregistre auprès de la CFTC et se conforme à toutes les réglementations applicables", indique la poursuite.
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La CFTC a déclaré qu'elle demandait « la restitution, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente contre de nouvelles violations des réglementations CEA et CFTC, comme cela est reproché ».
La plainte de la CFTC fait suite à une plainte du ministère de la Justice. Le DOJ a ciblé la bourse et deux cofondateurs, alléguant que les accusés avaient violé la loi sur le secret bancaire.
La Commission a déclaré qu'entre juillet 2019 et juin 2023, la bourse n'avait pas mis en œuvre de procédures de connaissance du client (KYC). Cependant, les procédures KYC proposées aux clients américains étaient prétendument une « imposture » et « n’empêchaient pas les clients américains de négocier des intérêts sur matières premières et des produits dérivés sur la plateforme ».
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Le DOJ a allégué que KuCoin n'avait pas exigé le KYC, puis – en juillet 2023 – la plateforme a adopté un programme KYC après avoir été informée d'une enquête gouvernementale.
Parce que la bourse n'a pas appliqué de politique anti-blanchiment d'argent, KuCoin a transmis plus de 4 milliards de dollars de « fonds suspects et criminels » et a reçu 5 milliards de dollars en opérant « dans l'ombre des marchés financiers ».
Les actions de la CFTC et du DOJ ne sont pas les premières actions gouvernementales auxquelles la bourse est confrontée. En décembre, KuCoin a réglé 22 millions de dollars avec le bureau du procureur général de New York.
À la fin de l’année dernière, le DOJ et la CFTC ont ciblé un autre échange cryptographique – Binance – dans le cadre d’un règlement de plusieurs milliards de dollars. Binance a également été accusé de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent.
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Source : https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit