Dans une récente déclaration au House Financial Services Committee, un responsable du Trésor américain a souligné les inquiétudes croissantes concernant l’utilisation de la cryptographie dans des activités financières illicites.
À mesure que l’industrie de la cryptographie se développe, empêcher que ces nouvelles technologies soient utilisées à des fins de financement illégal devient un défi de plus en plus grand.
Le Trésor américain cherche à obtenir une plus grande autorité pour lutter contre les crimes cryptographiques
Le sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a exprimé son inquiétude, soulignant la nécessité d'une plus grande autorité pour lutter contre l'utilisation abusive des crypto-monnaies par des acteurs malveillants. L'audition de la commission, prévue le 15 février, abordera ces questions importantes.
La déclaration de Nelson met en évidence les façons avancées dont les terroristes et autres criminels utilisent les actifs numériques à des fins illégales. Bien que les actifs cryptographiques ne représentent actuellement qu’une petite partie du financement du terrorisme par rapport aux méthodes traditionnelles, le potentiel d’augmentation est préoccupant.
Les récentes évaluations des risques du Trésor révèlent comment divers acteurs de la menace, notamment les cybercriminels ransomwares, les escrocs et les groupes terroristes, utilisent à mauvais escient la cryptographie. Ces évaluations mettent également en évidence les vulnérabilités qui permettent l’arbitrage juridictionnel et le non-respect de certaines institutions financières.
Par conséquent, Nelson a souligné la nécessité d’outils et de ressources supplémentaires pour lutter efficacement contre la finance illicite sur le marché de la cryptographie.
« Pour éliminer le financement illicite des acteurs des marchés et des forums d'actifs virtuels, nous avons besoin d'outils et de ressources supplémentaires. C'est pourquoi nous sommes impatients de travailler avec le Congrès pour adopter des réformes de bon sens qui mettent à jour nos outils et nos autorités pour répondre aux défis changeants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui », a écrit Nelson.
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Les législateurs, comme la sénatrice Elizabeth Warren, s’inquiètent du rôle des cryptomonnaies dans la finance illicite. Elle soutient des réglementations plus strictes, en réintroduisant la loi anti-blanchiment d'argent sur les actifs numériques (DAAMLA) pour lutter contre l'utilisation de la cryptographie dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Cependant, le DAAMLA a été critiqué par la Blockchain Association. La société affirme que le projet de loi pourrait nuire aux intérêts et à l’économie des États-Unis en poussant l’industrie de la cryptographie à l’étranger.
« Le sénateur. Cependant, la législation DAAMLA de Warren entraverait par inadvertance les efforts d'application de la loi et de sécurité nationale en conduisant la majorité de l'industrie des actifs numériques à l'étranger. Ce changement pourrait également entraîner une augmentation de la liquidité des bourses offshore non réglementées et une perte d’expertise et de visibilité précieuses pour les États-Unis dans le domaine de la blockchain. De plus, cette législation, si elle est mise en œuvre, n’aura aucun effet significatif sur les acteurs illicites étrangers qu’elle cible », a affirmé la Blockchain Association.
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Si le Trésor pointe les risques liés aux actifs virtuels, il est important de noter que les transactions traditionnelles en espèces restent la méthode privilégiée des organisations criminelles impliquées dans le blanchiment d'argent. Les évaluations du Trésor américain indiquent que l'anonymat, la stabilité et l'acceptation généralisée des espèces en font un moyen privilégié pour le financement illicite.
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Source : https://beincrypto.com/us-treasury-more-control-crypto/