Qu'est-ce que la traction de tapis crypto? Sa signification et comment éviter les tirages de tapis

Qu'est-ce qu'une traction de tapis crypto?

La montée de la crypto-monnaie marché a attiré plus d'escrocs qui cherchent à faire un profit rapide. Les tractions de Crypto Rug sont devenues courantes dans Web3, malgré le fait que certains escroqueries par crypto-monnaie utilisent des stratégies de fraude conventionnelles telles que les schémas de Ponzi. Les arnaqueurs utilisent fréquemment des techniques de pointe, telles que le code de contrat intelligent malveillant, qui surprend de nombreux investisseurs de détail alors que les développeurs fuient avec des millions.

Qu'est-ce que la traction de tapis?

Un tirage de tapis est un type d'escroquerie à la crypto-monnaie dans laquelle des escrocs trompent le public pour obtenir un financement avant de s'échapper avec le jetons numériques des investisseurs. L'objectif des développeurs de poignées de tapis est d'attirer autant d'investisseurs particuliers que possible. Ils annoncent fréquemment leurs jetons sur les plateformes de médias sociaux. Les développeurs transfèrent la crypto-monnaie des déposants dans leur portefeuille ou leur permettent de retirer de l'argent sur un échange de crypto-monnaie une fois que suffisamment de personnes ont adhéré à ce projet d'arnaque.

Les tirages de tapis sont fréquents dans Defi (finance décentralisée) applications. La décentralisation inhérente à Defi et l'absence de réglementation permettent aux escrocs de dissimuler plus facilement leur identité et de s'enfuir avec une quantité importante de crypto-monnaie. Cependant, tous les fraudeurs ne doivent pas rester anonymes.

Les tirages au tapis sont assez courants, à en juger par l'impact de la fraude en matière d'investissement. Selon la société d'analyse de chaînes de blocs Chainalysis, les escrocs ont fraudé 2.8 milliards de dollars, soit 7 millions de dollars par jour, au cours de l'année 2021. La traction de tapis cryptographique a considérablement augmenté ces dernières années.

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Quels sont les différents types de tirettes de tapis ?

Chaque tirage au sort implique que des criminels volent de la crypto-monnaie à des investisseurs imprudents. Cependant, il existe trois principales ruses utilisées par les escrocs :

1. Vol de liquidités

Le vol de liquidité, également appelé vol de liquidité, est le retrait soudain de toutes les pièces du pool de liquidités utilisées pour financer un projet par son fondateur. Lorsque cela se produit, la valeur verrouillée du jeton est libérée, laissant aux investisseurs un actif inutile qui ne sert à rien. La région de Defi a la prévalence la plus élevée de ce type de tirage de tapis.

2. Limiter les ordres de vente

Il s'agit d'un moyen plus subtil pour les fondateurs malhonnêtes de frauder les investisseurs. Dans ce type de fraude, un développeur crée un jeton avec un contrat intelligent qui restreint qui d'autre peut le vendre. En conséquence, les investisseurs sont enfermés dans un actif qui ne peut pas être échangé. En outre, ils ne peuvent pas vendre le jeton à d'autres pairs. Lorsque suffisamment d'investisseurs ont acheté le jeton et que le fondateur est assis sur un profit, ils vendent leurs jetons, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur avec lesquels ils ne peuvent rien faire.

3. Pompage et déversement

Le dumping fait référence à la vente rapide d'une partie importante des propres jetons d'un fondateur ou d'un développeur de crypto. En raison de la baisse de la demande de pièces et de l'augmentation de l'offre, le prix de la pièce est considérablement réduit. Dans un tapis, les fondateurs malhonnêtes pomperont le jeton pour augmenter sa valeur et attirer les investisseurs en les attirant avec des promesses de gros rendements. Les investisseurs risqués achèteront les jetons avec le marketing et la promotion. Le fondateur vendra les jetons lorsque l'action des prix sera forte afin de profiter de la ferveur.

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Combien de types de tapis tire

Une traction de tapis peut également être trouvée sous l'une des deux formes différentes :

1. Tirer un tapis dur

Lorsqu'un fondateur utilise le projet de manière malveillante pour escroquer les investisseurs, cela s'appelle un "coup dur". Cela indique que le contrat intelligent contient des éléments cachés mais destinés à tromper les investisseurs, et le code montre clairement que l'intention est de voler de l'argent. Un exemple de tirage au sort est le vol de liquidités, où le code est écrit pour enfermer les investisseurs dans un actif sans véritable objectif ni fonction.

2. Tirer un tapis doux

Les tirages de tapis doux décrivent la vente brutale de actifs de crypto-monnaie par les développeurs de jetons. Les investisseurs crypto restants se retrouvent avec un jeton qui a été considérablement dévalué en conséquence. Le dumping n'est peut-être pas un crime au même sens que l'est l'extraction brutale, malgré le fait qu'il soit contraire à l'éthique.

Quelles sont les implications éthiques et juridiques des tirages de tapis cryptographiques ?

Le vol de liquidités et les ordres de vente limités sont généralement illégaux. Ces deux stratégies indiquent que les développeurs ont conçu leurs tokens ou dApps pour attirer les investisseurs particuliers. Ces deux escroqueries sont connues sous le nom de "hard rug pulls" car la fraude est "câblée" dans le code d'un projet de cryptographie.

En revanche, les systèmes de « pompage et vidage » sont juridiquement ambigus. Bien que le tirage de tapis « pompage et vidage » soit contraire à l'éthique, il est plus difficile de prouver une activité illégale de la part d'escrocs. Il n'est pas nécessairement illégal d'acheter une crypto-monnaie sur le marché libre et de la publier en ligne. Cela est particulièrement vrai si les escrocs à l'origine d'un système de « pompage et vidage » ont investi dans un jeton qu'ils n'avaient rien à voir avec la création. Certaines personnes qualifient les schémas de « pompage et vidage » de « mouvements souples » parce qu'il n'y a rien dans le code du projet qui le prédispose à l'échec.

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Comment reconnaître un Crypto Rug Pull

Les tirages de tapis cryptographiques peuvent être trompeurs, mais il y a quelques drapeaux rouges à rechercher lors de l'évaluation de nouveaux jetons :

1. Livres blancs peu clairs
2. Pas d'audit par un tiers
3. Développeurs anonymes
4. Marketing excessif sur les réseaux sociaux
5. Mouvement de prix inhabituel

Comment éviter une traction de tapis crypto ?

Les investisseurs peuvent se protéger contre les tirages au sort en gardant un œil sur quelques signes avant-coureurs évidents, tels que le non-blocage des liquidités et l'absence d'audit externe.

1. Restez fidèle aux dApps établies

Envisagez de vous en tenir à des dApps de premier plan comme Uniswap ou Aave plutôt que de rechercher des projets de crypto-monnaie à venir. Il est plus probable que les projets avec une communauté forte, une longue histoire et une bonne réputation fourniront de véritables jetons et récompenses.

2. Limites sur les ordres de vente

Une partie malveillante pourrait programmer un jeton pour limiter la capacité de certains investisseurs à le vendre tout en laissant les autres sans restriction. Ces restrictions de vente sont des indicateurs révélateurs d'un projet frauduleux.

Il peut être difficile de déterminer s'il y a une activité frauduleuse car les restrictions de vente sont cachées dans le code. Une façon de vérifier cela est d'acheter une petite quantité de la nouvelle pièce, puis d'essayer de la vendre immédiatement. Le projet est probablement une arnaque s'il y a des problèmes pour décharger ce qui vient d'être acheté.

3. Testez un jeton à petite capitalisation sur un DEX de confiance

Achetez une petite quantité de cette crypto-monnaie et essayez de la vendre sur un DEX réputé comme Uniswap si vous soupçonnez que vous ne pourrez pas vendre un jeton. Cette crypto-monnaie est probablement une arnaque de vente limitante si vous ne pouvez pas l'échanger.

4. Des rendements suspects

Tout ce qui semble trop beau pour être vrai l'est probablement. C'est probablement un stratagème de Ponzi si les rendements d'une nouvelle pièce semblent étrangement élevés, mais cela ne s'avère pas être un tirage au sort. Bien que ce ne soit pas toujours un signe de fraude lorsque les jetons offrent une rendement annuel en pourcentage (APY) à trois chiffres. Cependant, ces rendements élevés s'accompagnent généralement d'un risque tout aussi élevé.

5. Pas d'audit externe

Les nouvelles crypto-monnaies passent désormais systématiquement par un processus formel d'audit de code géré par un tiers de confiance. Tether (USDT), un stablecoin centralisé dont l'équipe avait omis de divulguer qu'il détenait des actifs non adossés à des fiat, en est un exemple tristement célèbre. Un audit est particulièrement pertinent pour les monnaies décentralisées, où l'audit est requis par défaut pour les projets Defi.

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Exemples de traction de tapis cryptographique

1. Une pièce

OneCoin, une société basée en Bulgarie, est accusée d'être la façade d'un système de jeton numérique à la Ponzi. Cependant, il a fraudé plus de trois millions de ses participants entre 2014 et 2016 de 4 milliards de dollars. Il représente le plus gros montant jamais volé dans l'histoire de la crypto-monnaie. Après sa disparition en 2017, selon la BBC, la personne présumée responsable du vol a été placée sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI. Onecoin était l'un des exemples célèbres de traction de tapis cryptographique.

2. Africrypt

Africrypt, une plateforme sud-africaine d'investissement dans les jetons numériques, a été démantelée en 2021 par une attaque de 3.6 milliards de dollars. Raees et Ameer Cajee, les frères fondateurs de la société qui ont fui au Royaume-Uni, auraient nié toute implication.

3. Tirette de tapis de jeton SQUID

L'un des tirages de tapis de vente limitant les plus dévastateurs est le tirage de tapis Squid Game. SQUID est un jeton numérique qui a été introduit par un groupe non identifié en réponse à la demande du "Squid Game" de Netflix. Ce jeton aurait été destiné à être utilisé dans un jeu play-to-earn basé sur la série Netflix. Le jeton SQUID a atteint un sommet de près de 3,000 2021 $ par jeton lors de sa création à la fin de XNUMX avant de tomber à zéro.

4. BitConnect

La plate-forme de prêt aujourd'hui disparue BitConnect en Angleterre a assuré aux investisseurs des rendements malgré les turbulences du marché. Au lieu de cela, on prétend que le fondateur Satish Kumbhani remboursait les investisseurs ultérieurs avec l'argent des investisseurs précédents, gagnant finalement 2.4 milliards de dollars de bénéfices mondiaux. Cependant, selon CNN, Kumbhani pourrait passer jusqu'à 70 ans en prison.

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