Selon Dossier, un OTC appelé Bankoff opère à partir d'un bureau appartenant à une société dirigée par l'épouse de Lugovoi, Ksenia. Bankoff semble être le trader le plus actif sur le marché peer-to-peer de Binance pour les transactions en rouble russe, avec les volumes de transactions quotidiens les plus élevés, selon les recherches de Dossier. Les procédures presque inexistantes de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent (KYC/AML) permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies via Bankoff sans révéler leur identité, a déclaré Dossier. (Un OTC est un courtier par opposition à une bourse centralisée.)
Source : https://www.coondesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=titres