Cabinet d'analyse de la blockchain, Chainalysis a libéré un rapport sur l'utilisation doublée des mixeurs crypto cette année avec des adresses illicites responsables d'environ 10% de l'utilisation totale.
Sur la base du rapport, même avec les fluctuations de valeur quotidiennes rencontrées par les mélangeurs, la moyenne mobile sur 30 jours a atteint un niveau record (ATH) de 51.8 millions de dollars de crypto-monnaie.
C'était déjà le cas en avril de cette année. Le volume entrant de crypto a doublé par rapport à la valeur en 2021. Bien que les mélangeurs ne soient pas illégaux, leur utilisation en flèche pourrait rendre la stratégie obsolète dès que Chainalysis a déclaré qu'elle développait un outil pour suivre les fonds entrant dans les mélangeurs.
Les mélangeurs de chiffrement sont de puissants outils de crypto-monnaie utilisés pour assurer la confidentialité des opérations de chiffrement. Ils redirigent la source des fonds dans le but de confondre ceux qui suivent le flux. La conception principale des mélangeurs cryptographiques n'est pas nécessairement pour des raisons criminelles mais pour la protection des investisseurs. Une mauvaise utilisation en a fait un outil pour les escrocs et autres cybercriminels pour tromper les enquêteurs.
Les mélangeurs créent une déconnexion entre les fonds déposés par les investisseurs et les fonds retirés en fin de journée.
Il est donc difficile de suivre le flux et la source des fonds. Les fonds de plusieurs utilisateurs sont rassemblés dans un pool et mélangés de manière à ce que les utilisateurs reçoivent un ensemble de fonds confus. Pendant ce temps, le but de l'utilisation d'un mélangeur pourrait être vaincu si un seul utilisateur mettait d'énormes fonds dans le mélange. Cela fonctionne mieux lorsque plusieurs utilisateurs mettent des fonds considérables car une seule transaction importante rendrait l'outil inefficace.
Les cybercriminels utilisent des mélangeurs cryptographiques
L'utilisation criminelle des mélangeurs est en partie due au fait que l'outil demande à peine des données de connaissance de vos clients (KYC).
Par conséquent, la quête de Chainalysis pour démixer bon nombre de ces transactions et localiser la source directe des fonds est souvent compliquée et quelque peu infructueuse. Les régulateurs et les agences de sécurité étudient également l'utilisation de mélangeurs cryptographiques et la manière de réglementer ses opérations pour se conformer aux programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le Département du Trésor des États-Unis sanctionné Blender.io, un mixeur nord-coréen a confirmé avoir participé à plusieurs crimes de piratage. Rappelez-vous l'attaque du groupe Lazarus sur le pont Axie Infinity Ronin qui a entraîné une perte d'environ 625 millions de dollars de crypto, Blender.io a été découvert comme étant la plate-forme à travers laquelle environ 20.5 millions de dollars des fonds volés ont été blanchis.
Blender.io au fil des ans a été responsable du transfert de plus de 500 millions de dollars de Bitcoin
(BTC) et est activement sous le radar du chien de garde américain.
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Source : https://blockchain.news/news/use-of-crypto-mixers-reaches-ath-in-2022:-chainalysis-report