Le département du Trésor américain sanctionne le service de mélange de crypto Tornado Cash

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain a sanctionné la plate-forme de mélange de jetons Tornado Cash.

Selon le département, le service de mixage est responsable de 7 milliards de dollars de flux de fonds illicites depuis sa création en 2019. Plus de 455 millions de dollars volés par le groupe Lazarus, un collectif de piratage nord-coréen, ont été acheminés via le mixeur.

Ces sanctions interviennent après les fonds du pont Horizon récent l'attaque de juin 2022 et le récent cambriolage de Nomad ont été blanchis grâce à Tornado cash.

Ceux derrière le pièce de confidentialité Zcash développé Tornado Cash.

Tornado Cash n'a pas réussi à mettre en œuvre des mesures AML efficaces

Tornado est sanctionné conformément au décret exécutif 13694. Tous les biens de Tornado Cash aux États-Unis ou appartenant à des citoyens américains doivent être signalés à l'OFAC et les citoyens bloqués. Les citoyens bloqués possédant plus de 50 % d'une entité particulière verront leurs entités bloquées. Aucune personne ou entité ne sera autorisée à effectuer des transactions avec des personnes bloquées, sauf autorisation de l'OFAC. La liste de portefeuille adresses appartenant à Tornado Cash impliqué dans des sanctions est disponible sur le le site Web du département.

D’après une déclaration par le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, le mélangeur n'a pas réussi à imposer pratiques anti-blanchiment pour empêcher les flux de fonds illicites et n'a pas mis en œuvre les protocoles de base de gestion des risques. Le département a ajouté que si la plupart des transactions de crypto-monnaie sont légales, les mélangeurs offrent un terrain de jeu fertile pour l'évasion des sanctions, tout comme les échanges entre pairs et les marchés darknet. Les rançongiciels, les cambriolages et d'autres crimes sont également perpétrés par ces canaux.

Le département a déclaré qu'il continuerait de coopérer avec d'autres agences aux États-Unis et des partenaires étrangers pour cibler des entités permettant aux criminels de tirer profit d'activités illégales.

Tornado Cash a pris le bon chemin

Tornado Cash a récemment été critiqué par des défenseurs de la vie privée pour avoir sanctionné des adresses utilisant un Maillon de chaîne oracle. L'OFAC avait déjà sanctionné ces adresses. Ils comprenaient une adresse appartenant à des pirates nord-coréens, le groupe Lazarus, une entité de cybercriminalité notoire accusée d'avoir volé 620 millions de dollars de la sidechain Ronin d'Axie Infinity. Plusieurs Russes et un groupe russe de rançongiciels figuraient également parmi les adresses sanctionnées.

Daniele Casamassima, PDG de la banque de crypto-monnaie et de l'écosystème "Pure", a affirmé Valérie Plante. que la conformité des applications décentralisées aux directives de l'État dépendra de la mesure dans laquelle les développeurs toléreront une application qui empiète sur leur liberté financière.

Tornado Cash a été construit pour briser le lien entre la source et la destination d'une transaction. Il reçoit différentes transactions et les mélange avant d'envoyer les fonds à leurs destinataires.

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