L'État américain du Delaware gèle les comptes cryptographiques compromis pour protéger les victimes de l'arnaque Pig Butchering

• L'escroquerie à l'abattage de cochons n'est pas l'escroquerie amoureuse habituelle.
• Les victimes sont contactées au hasard et attirées vers des investissements très rémunérateurs.
• Les pertes se chiffrent en milliards de dollars ; crypto l'un des conduits de transfert de fonds

Le ministère de la Justice de l'État américain du Delaware a émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir contre 23 entités et individus impliqués dans une crypto-monnaie arnaque connue sous le nom d'« arnaque à la boucherie de cochons ». 

Des habitants de l'État se sont plaints auprès de l'Unité de protection des investisseurs du Département que des personnes anonymes les avaient escroqués avec leur crypto-monnaie en utilisant la méthode infâme.

Dans le communiqué de presse du 28 septembre, l'Investor Protection Unit du ministère de la Justice du Delaware a effectivement interdit le transfert ou le retrait de crypto-monnaie des comptes des victimes. La crypto-monnaie a été tracée avec l'aide d'une société d'analyse de données. 

La procureure générale du Delaware, Kathy Jennings, a déclaré que « la protection des investisseurs contre les escrocs en ligne est extrêmement importante »,

"Lorsque les victimes perdent de l'argent à cause crypto-monnaie escroqueries, y compris l'escroquerie de boucherie de porc, il peut être difficile de récupérer ces fonds. L'ordonnance d'aujourd'hui constitue un premier pas vers la protection des investisseurs du Delaware contre l'escroquerie de boucherie de porcs en gelant les fonds susceptibles d'être transférés par les malfaiteurs. Elle a ajouté.

L'arnaque à la boucherie de cochons

Contrairement aux «escroqueries amoureuses» où les victimes sont piégées ou entrent dans des relations amoureuses avec des escrocs, la boucherie de cochons a une approche différente. La vraie boucherie de porc consiste à nourrir un porc régulièrement afin qu'il grossisse; quand le porc devient gras et dodu, il est abattu.

Dans l'escroquerie, un escroc établit une relation de confiance avec une victime au fil du temps. Cela peut ou non passer par des relations amoureuses. Après avoir gagné la confiance de la victime, l'escroc partage avec elle des opportunités d'investissement lucratives. Avec des retours fabriqués, les escrocs exhortent les victimes à investir plus d'argent. 

Cependant, les victimes ne sont jamais en mesure de retirer le principal ou les retours. Finalement, les fonds et « l'ami » (ou toute autre relation entre l'escroc et la victime) disparaissent. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun moyen de récupérer de l'argent et les forces de l'ordre ont eu peu de succès pour attraper les escrocs. 

Forbes a rapporté comment un homme de 52 ans dans la région de la baie, en Californie, a perdu plus d'un million de dollars à cause d'une arnaque à l'abattage de porcs. La victime a partagé des conversations WhatsApp "déchirantes" avec l'escroc, menées sur une période d'environ 1 mois avec Forbes. 

L'homme de 52 ans a été contacté au hasard par une femme qui a affirmé avoir trouvé son numéro sur sa liste de contacts. Leurs conversations textuelles sont passées à WhatsApp à sa demande et de décontractées, elles se sont transformées en conseils financiers. Elle a affirmé gagner de l'argent en utilisant une application appelée MetaTrade, disponible sur l'App Store d'Apple. Elle lui parlait de sa vie personnelle et faisait preuve d'attention et de sollicitude ; elle lui a fait investir plus d'un million de dollars, dont un «quart» était de l'argent emprunté. 

La victime a affirmé que l'interface de l'application qui permettait les investissements et le commerce, semblait 100% authentique et qu'il estimait qu'elle était sûre puisqu'elle était disponible sur l'App Store. 

Dans ce cas particulier, tous les transferts ont été effectués en crypto-monnaie via des échanges légitimes, notamment Coinbase et Crypto.com. 

Selon Jan Santiago, directeur adjoint de Global Anti-Scam Organization (appelée GASO à partir de maintenant), à l'échelle mondiale, les pertes liées à ces escroqueries se chiffrent en milliards de dollars. Santiago a déclaré à Forbes que ces escroqueries "à grande échelle, à l'échelle industrielle - comme s'ils faisaient de la fraude dans une usine".

La traite des êtres humains rend plus difficile la lutte contre cette escroquerie d'ingénierie sociale. Forbes note que les escrocs eux-mêmes peuvent être des victimes, agissant sur des menaces de violence. 

Forbes s'est entretenu avec plusieurs victimes de l'abattage de porcs. Il a appris que «n'importe qui» peut être une cible; des médecins, des étudiants, des ingénieurs – qui étaient tous férus de technologie – faisaient partie de ceux qui ont été abattus. 

CypherBlade, une société privée enquêtant crypto-monnaie, a déclaré à Forbes que les pertes en 2021 se chiffraient en "dizaines de milliards" de dollars américains. Selon la firme, ces escrocs sont basés en Asie du Sud-Est, principalement en Chine. 

Ce n'est pas l'arnaque typique

Un rapport détaillé de Paul Sibernik de Cypherblade répertorie les tactiques sociales utilisées par les escrocs pour gagner la confiance des victimes. La principale différence entre une escroquerie amoureuse et une arnaque à la boucherie est que les victimes ne sont pas trompées après avoir "investi" pour la première fois. Ils se font arnaquer lorsque le montant est important. Dans de rares cas, les escrocs peuvent autoriser la victime à retirer des fonds, uniquement si le montant est faible ou si l'escroc pense que la victime est capable d'être trompée encore plus à l'avenir.

Steve Anderson est un passionné de crypto australien. Il est spécialiste de la gestion et du trading depuis plus de 5 ans. Steve a travaillé en tant que commerçant de crypto, il adore apprendre la décentralisation, comprendre le véritable potentiel de la blockchain.

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