La SEC américaine allègue BKCoin et son co-fondateur pour avoir exécuté une escroquerie cryptographique de 100 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action d'urgence contre la société de conseil financier basée à Miami - BKCoin Management LLC - et son co-fondateur Kevin Kang, affirmant qu'ils ont fraudé des investisseurs avec 100 millions de dollars via un système de cryptographie frauduleux.

L'agence cherche à imposer des sanctions financières à l'organisation et une injonction basée sur la conduite contre Kang.

Voler pour des avantages personnels ?

Dans une récente communiqué de presse, le régulateur américain des valeurs mobilières a affirmé que BKCoin avait levé environ 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs entre octobre 2018 et septembre 2022. La société et l'un de ses fondateurs - Kevin Kang - ont assuré aux clients que leurs fonds seraient utilisés pour échanger des crypto-monnaies, promettant des rendements importants sur l'investissement.

Au lieu de cela, la SEC a suggéré que les accusés n'avaient pas tenu compte du plan décrit en utilisant 3.6 millions de dollars de la somme totale pour effectuer des paiements de type Ponzi, Kang aurait volé plus de 370,000 XNUMX dollars pour payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et même une propriété à New York. 

La plainte allègue que BKCoin a menti aux utilisateurs qu'il a reçu une opinion d'audit d'un «quatre meilleurs auditeurs» alors qu'en fait, il n'a jamais obtenu une telle notion. 

«Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi.

Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à éradiquer la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques », a déclaré Eric I. Bustillo, directeur du bureau régional de Miami de la SEC.

Dans le cadre de l'action d'urgence, le chien de garde a gelé certains actifs appartenant à BKCoin. Il a accusé la société et Kang d'avoir violé les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et a insisté sur des injonctions permanentes contre les deux accusés. Il a également demandé la restitution de Bison Digital LLC - un fournisseur de services d'actifs virtuels qui aurait reçu 12 millions de dollars de BKCoin. 

Action précédente de la SEC

Le régulateur accusé huit personnes, Neil Chandran étant l'une d'entre elles, et plusieurs entités qui ont drainé 45 millions de dollars d'investisseurs via un système frauduleux de crypto-monnaie nommé CoinDeal. Il a affirmé que les suspects avaient utilisé la somme pour acheter des propriétés, des voitures et un bateau.

«Nous alléguons que les défendeurs ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie de blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500,000 XNUMX fois pour les investisseurs.

Comme allégué dans notre plainte, en réalité, tout cela n'était qu'un stratagème élaboré dans lequel les accusés se sont enrichis tout en fraudant des dizaines de milliers d'investisseurs de détail », a commenté Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago.

Ce n'est pas la première fois que Chandran est confronté à des problèmes juridiques. Le ministère américain de la Justice l'a précédemment arrêté pour des infractions liées à la fraude électronique et au traitement de transactions monétaires illégales alors qu'il faisait partie de CoinDeal. En tant que tel, la SEC a insisté sur le fait qu'il devrait faire l'objet d'une injonction fondée sur la conduite.