Les procureurs américains estiment qu'Arthur Hayes, le co-fondateur de BitMEX, devrait être emprisonné pendant plus d'un an après avoir plaidé coupable à des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent. M. Hayes a conclu un accord de plaidoyer qui stipule une peine de 6 à 12 mois.
Le co-fondateur de BitMEX a conclu un accord de plaidoyer début février
Les procureurs américains ont demandé une peine de prison plus longue pour Arthur Hayes. En octobre 2020, la SEC a ouvert une enquête contre plusieurs hauts dirigeants de la plateforme d'échange Bitmex pour ne pas avoir mis en œuvre les procédures AML appropriées.
Plus tôt cette année, Arthur Hayes, l'un des cofondateurs, a plaidé coupable de violation de la loi américaine sur le secret bancaire. D'autres co-fondateurs, dont Benjamin Delo et Samuel Reed, ont également plaidé coupable et accepté de payer une amende de 10 millions de dollars, chacun représentant "un gain pécuniaire tiré de l'infraction".
Si Hayes avait été jugé, il aurait purgé au moins 5 ans pour l'accusation. Mais, dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les procureurs ont convenu qu'il était censé purger une peine de 6 à 12 mois, sur la base des directives fédérales en matière de détermination de la peine.
Le procureur demande une peine plus longue
Par l'intermédiaire de ses avocats, Hayes a demandé au tribunal de le condamner à une probation de 6 à 12 mois, ce qui signifie qu'il aurait la liberté de voyager. Ses avocats ont fait valoir qu'il était peu probable qu'il répète la même erreur, même en fournissant une lettre de sa mère. Le bureau de probation a même recommandé une probation de 2 ans.
Alors que le bureau de probation et les avocats de Hayes ont demandé que la peine soit probatoire, les procureurs ont récemment réclamé au moins une peine d'emprisonnement d'un an. Le procureur qui a plaidé le cas de la SEC a déclaré :
"Il ne fait aucun doute que cette affaire a été extrêmement étroitement surveillée dans l'industrie de la crypto-monnaie… La conformité des plates-formes de crypto-monnaie sera inaccessible si leurs opérateurs estiment qu'il n'y a pas de répercussions significatives en cas de non-respect de la loi."
La déclaration insinue que la SEC vise à utiliser l'affaire Hayes pour intimider les autres fondateurs du projet crypto. Les procureurs ont réitéré que Hayes et ses co-accusés n'ont pas réussi à empêcher l'échange d'être un pool de blanchiment d'argent, et sont donc coupables d'infractions graves qui méritent au moins un an de prison.
Les procureurs soutiennent même que le choix des Seychelles comme siège social était une tentative malveillante d'éviter un examen réglementaire. En luttant contre la probation, les procureurs insinuent que l'amende financière de 10 millions de dollars et les six mois de probation ne sont pas une peine assez longue.
Au cours des 18 derniers mois environ, la SEC a largement rendu public l'affaire gênant la vie personnelle de M. Hayes. La SEC a continuellement harcelé Hayes publiquement pour intimider les autres.
Autres cas liés à BitMEX
L'échange BitMEX a fait face à d'autres frais et a accepté de payer une amende de 100 $. D'autres co-fondateurs de BitMEX attendent également d'être condamnés plus tard les 15 juin et 13 juillet pour Delo et Reed, respectivement. L'un des premiers employés de la bourse fait également face à des accusations et sera jugé en octobre.
Source : https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/