L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a sanctionné lundi 13 sociétés de cryptographie ainsi que deux individus anonymes pour avoir créé des services de cryptographie afin d'aider potentiellement les ressortissants russes à échapper aux sanctions.
Bon nombre des personnes sanctionnées ont proposé des services ou facilité des transactions pour aider d'autres entités désignées à échapper aux sanctions, a déclaré l'OFAC dans un communiqué.
« La Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l’Ukraine. » a déclaré Brian E. Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier.
Nelson a ajouté que le Trésor continuera à dénoncer et à perturber les entreprises qui permettent aux institutions financières russes sanctionnées de se reconnecter au système financier mondial.
OFAC a Il ressort que de nombreuses sociétés de cryptographie sanctionnées ont effectué des transactions avec des banques, des bourses et des marchés du darknet russes interdits en utilisant la cryptographie.
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La société d'analyse de blockchain Chainalysis a déclaré dans un article de blog que la plupart des entités et personnes sanctionnées sont liées à la Russie via les services qu'elles proposent.
Parmi les entreprises sanctionnées, deux ont été mises en évidence pour avoir facilité d’importants transferts cryptographiques vers des groupes sanctionnés au cours des deux dernières années.
Ces deux sociétés sont Netex24 et Bitpapa, confirme Chainalysis, citant des données en chaîne.
Selon Selon Chainalysis, Netex24 facilite les services de cryptographie pour les banques russes sanctionnées (le rapport cite Tinkoff et Sberbank).
D’autre part, Bitpapa exploite une plateforme d’échange cryptographique peer-to-peer (P2P) ouverte aux ressortissants russes.
Il n’a pas été précisé si cette plateforme P2P était exclusive au groupe démographique susmentionné.
Les marchés du Darknet représentaient une part importante des flux sortants de Netex24 et Bitpapa vers des services illicites, selon Chainalysis.
"La valeur envoyée par Netex24 et Bitpapa aux entités sanctionnées et aux marchés du darknet a régulièrement augmenté depuis le début de la guerre russe en Ukraine", Chainalysis a écrit.
Chainalysis a déclaré qu'il semble que l'OFAC se concentre davantage sur la lutte contre l'évasion des sanctions via des entreprises de cryptographie qui permettent aux banques russes sanctionnées d'accéder et de sortir.
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Source : https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/