Les autorités américaines accusent un homme d'affaires allemand d'avoir prétendument exploité un système pyramidal de crypto-monnaie qui a fraudé environ 150 millions de dollars auprès d'investisseurs.
Dans un nouveau communiqué de presse, le bureau du procureur américain du district Est de New York accuse Horst Jicha de fraude en valeurs mobilières et de complot visant à commettre une fraude en valeurs mobilières, une fraude électronique et un blanchiment d'argent pour avoir mené une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars.
Selon les procureurs fédéraux, le ressortissant allemand a cofondé et dirigé USI Tech, une plateforme en ligne qui « prétendait rendre les investissements en crypto-monnaie faciles et accessibles à l'investisseur de détail moyen ». Mais au lieu de réaliser des investissements légitimes dans des actifs numériques, la société aurait mis en place un programme de marketing à plusieurs niveaux conçu pour encourager les investisseurs à recruter d’autres investisseurs et à les inciter à acheter des produits présentés comme des crypto-monnaies.
« En 2017, Jicha a introduit USI Tech aux États-Unis et l'a commercialisé de manière agressive auprès des détaillants américains sur les réseaux sociaux et à travers des présentations en personne dans lesquelles il a faussement garanti des retours sur investissements élevés et a fait de fausses déclarations sur la légalité des offres d'investissement de la plateforme. »
Selon les procureurs fédéraux, USI Tech a brusquement fermé ses opérations aux États-Unis après avoir attiré l'attention des régulateurs début 2018, laissant les investisseurs face à des millions de dollars de pertes.
"Une grande partie de l'argent manquant - Ether et Bitcoin évalués à environ 150 millions de dollars à la date de son arrestation - a été envoyée à des adresses de dépôt de crypto-monnaie contrôlées par Jicha après la cessation de ses activités par USI Tech."
Jicha a fui les États-Unis après avoir interrompu les opérations d'USI Tech dans le pays et a réussi à rester à l'écart pendant une demi-décennie, mais a été arrêté en décembre 2023 alors qu'il tentait de partir en vacances à Miami, en Floride.
Selon James Smith, directeur adjoint du FBI en charge,
« Trop souvent, les investisseurs honnêtes sont victimes de stratagèmes liés aux opportunités financières émergentes. Horst Jicha aurait annoncé une plate-forme qui rendait l'investissement en crypto-monnaie simple et plus accessible aux investisseurs, avec des rendements garantis. En réalité, la plateforme n'était qu'une façade, et lorsque des questions ont surgi, Jicha a volé des millions de l'argent de ses investisseurs et a fui le pays. Peu importe le temps que cela prendra, le FBI continuera de traduire en justice les fraudeurs financiers criminels.
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Image générée : Midjourney
Source : https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/