Le DOJ américain poursuit le fondateur de l'ancien mélangeur de cryptographie pour non-paiement d'une amende de 60 millions de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a poursuivi Larry Dean Harmon, le fondateur du défunt mélangeur de crypto-monnaie Helix, pour ne pas avoir payé une amende civile de 60 millions de dollars depuis son inculpation en 2020. 

Le procès était déposé devant le tribunal de district américain du district de Columbia mercredi. Selon le dossier, l'amende de 60 millions de dollars a été infligée à Harmon après qu'il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui en 2020.

Helix a blanchi plus de 300 millions de dollars

En décembre 2019, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département du Trésor américain, inculpé le créateur d'Helix pour avoir enfreint la loi fédérale sur le secret bancaire (BSA). L'agence a accusé le développeur d'avoir conspiré pour blanchir des instruments monétaires et d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence par l'intermédiaire de son mélangeur crypto.

Avant l'acte d'accusation, Harmon a exploité Helix en tant que gobelet crypto de juin 2014 à décembre 2017. Au cours de ses années actives, Helix a traité plus de 311 millions de dollars dans plus de 1.2 million de transactions.

En juillet 2017, Harmon est devenu le PDG de Coin Ninja, un échange cryptographique qui fournissait également des services de mixage. La société a également proposé DropBit, un service qui permettait aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des bitcoins via des SMS et des pseudos Twitter sans passer par les procédures de connaissance du client (KYC).

FinCEN a noté que Coin Ninja, DropBit et Helix n'étaient pas enregistrés en tant qu'entreprises de services monétaires pendant leur fonctionnement.

Le DOJ demande des intérêts et des frais

Harmon plaidé coupable de l'accusation de complot de blanchiment d'argent en août de l'année dernière. FinCEN imposé une amende de 60 millions de dollars à son encontre pour "violation délibérée" de la loi anti-blanchiment d'argent (AML).

Mais depuis lors, Harmon n'a pas payé l'amende, d'où le dernier procès du DOJ. Le dossier demandait au tribunal d'ordonner à Harmon de payer l'amende plus les intérêts et les frais.

"Les États-Unis demandent respectueusement à la Cour de réduire la sanction civile infligée par le FinCEN à Harmon à un jugement en accordant aux États-Unis un jugement pécuniaire d'un montant à déterminer par la Cour, plus les intérêts prévus par la loi, et d'accorder toute autre réparation. comme la Cour le juge juste et approprié », lit-on.

Pendant ce temps, le tribunal a reporté la condamnation d'Harmon, et il attend une coopération avec le gouvernement américain.