- Les acteurs du trafic de drogue utilisent à la fois les CEX et les DNM pour leurs ventes.
- Le gouvernement américain détenait environ 200,000 6.69 BTC en crypto saisie, d’une valeur actuelle de XNUMX milliards de dollars.
Des agents fédéraux américains ont saisi des actifs cryptographiques d'une valeur de 54 millions de dollars auprès d'un réseau de drogue basé dans le New Jersey, a annoncé le 2 novembre le bureau du procureur américain.
Le groupe de trafiquants de drogue condamnés possédait des portefeuilles contenant des actifs cryptographiques blanchis, ont indiqué les responsables. Ces revenus provenaient de leurs opérations liées à la drogue entre 2010 et 2015.
Les condamnés ont utilisé un certain nombre de crypto-monnaies telles que Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] et Ethereum Classic [ETC] pour transférer les bénéfices.
Le chef du groupe prenait des dispositions téléphoniques avec ses amis pour blanchir 30,000 XNUMX ETH en dehors des États-Unis. Les Bahamas étaient une destination suggérée.
La valeur des 30,000 54 ETH saisis s'élevait à environ XNUMX millions de dollars.
L'agent spécial en charge du FBI-Newark, James Dennehy, a déclaré :
"Notre mesure de confiscation de 54 millions de dollars devrait servir de leçon à ceux qui croient à tort que nous ne pouvons pas retracer leur comportement illicite ou leurs produits mal acquis."
Utilisation de la cryptographie dans le trafic de drogues illicites
La société d’analyse de blockchain TRM Labs a publié un rapport en juin 2023, détaillant l’utilisation de la cryptographie par les acteurs illicites, notamment les trafiquants de drogue.
Selon le rapport, le commerce de drogues illicites par crypto-monnaie a lieu principalement sur les marchés du darknet (DNM).
Source : Laboratoires TRM
En 2022, les DNM ont enregistré des transactions d'une valeur pouvant atteindre 1.49 milliard de dollars. Plus de 80 % de cette somme a été consacrée aux DNM en langue russe. La plupart des échanges illicites sur les DNM concernent la vente de drogues.
En juillet 2023, une autre société d’analyse de premier plan, Elliptic, a mis en évidence l’utilisation d’échanges centralisés (CEX) pour la vente de drogues illicites. Il a trouvé cette année des actifs cryptographiques d’une valeur de 32 millions de dollars – principalement en BTC et Tether [USDT] – dans les portefeuilles CEX des trafiquants de drogue.
Source: Elliptique
En 450, le nombre de paiements individuels a augmenté de 2023 % sur un an.
Alors, que fait le gouvernement américain des crypto-monnaies saisies ?
Il est communément admis que les enchères du US Marshals Service ont saisi des actifs cryptographiques contre de la monnaie fiduciaire. Les fonds sont généralement transférés aux victimes ou confisqués au Trésor public. Jusqu’à présent, le gouvernement américain a vendu du Bitcoin pour une valeur de 366 millions de dollars.
Cependant, le gouvernement américain a mis beaucoup de temps à convertir ses Bitcoins en dollars. Le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier que le gouvernement détenait environ 200,000 21 BTC, citant une analyse de la société de cryptographie XNUMX.co.
Bien qu'elle ait estimé la valeur de ces pièces BTC à 5.3 milliards de dollars le 15 octobre, sa valeur s'élève désormais à 6.69 milliards de dollars après la course haussière.
Source : https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/