Le ministère américain de la justice (DOJ) a publié un nouveau rapport sur crypto crime avec des recommandations détaillées pour la réforme juridique. De plus, un réseau d'experts a été constitué.
Les États-Unis prennent des mesures pour lutter contre la criminalité cryptographique
Les États-Unis semblent faire ce qu'ils peuvent pour contrer l'utilisation criminelle des crypto-monnaies, qui devient un problème croissant dans le monde. Les caractéristiques d'anonymat et de confidentialité des actifs numériques, ainsi que la difficulté de suivre les transactions, en font des outils de plus en plus utilisés par le crime organisé. Pour le gouvernement fédéral américain, ces usages doivent être absolument limités par tous les moyens, et doivent également commencer par une réglementation précise du secteur.
Afin d'endiguer le phénomène, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé vendredi que sa division criminelle avait mis en place le réseau national de coordonnateurs des actifs numériques (DAC), qui doit se concentrer précisément sur la prévention et la découverte des utilisations criminelles par le biais des crypto-monnaies.
Selon l'annonce du DoJ, cette équipe d'experts servira à :
"Poursuite des efforts du département pour lutter contre la menace croissante que représente l'utilisation illicite d'actifs numériques pour le public américain."
La création de l'équipe fait suite à la publication d'un DOJ détaillé rapport, intitulé "Le rôle des forces de l'ordre dans la détection, l'enquête et la poursuite des activités criminelles liées aux actifs numériques", qui explique comment les forces de l'ordre doivent lutter contre l'utilisation criminelle des crypto-monnaies.
Le rapport détaillé décrit spécifiquement trois grandes catégories d'utilisations illicites :
- la crypto-monnaie comme moyen de paiement ou comme moyen de faciliter une activité criminelle ;
- l'utilisation d'actifs numériques comme moyen de dissimuler des activités financières illicites ;
- crimes impliquant ou compromettant l'écosystème des ressources numériques.
Le communiqué de presse du DOJ
Le DOJ dans le communiqué de presse publié pour présenter le rapport et la formation du DAC, explique :
«Premièrement, en réponse au décret du 9 mars, le rapport du département examine la manière dont les acteurs illicites exploitent les technologies des actifs numériques; les défis que les actifs numériques posent aux enquêtes criminelles ; les initiatives que le ministère et les organismes chargés de l'application de la loi ont mises en place dans le cadre des efforts pangouvernementaux pour détecter, enquêter, poursuivre et autrement perturber plus efficacement ces crimes ; et a recommandé des mesures réglementaires et législatives pour renforcer encore la capacité des forces de l'ordre à lutter contre les délits liés aux actifs numériques.
Alors que les actifs numériques jouent un rôle croissant dans notre système financier mondial, nous devons travailler en collaboration avec les ministères et organismes du gouvernement pour prévenir et perturber l'exploitation de ces technologies afin de faciliter la criminalité et de saper notre sécurité nationale », a déclaré le procureur général Merrick B. Garland. . "Les efforts annoncés aujourd'hui reflètent l'engagement du ministère de la Justice et de nos partenaires chargés de l'application de la loi et de la réglementation à faire progresser le développement responsable des actifs numériques, à protéger le public contre les acteurs criminels de cet écosystème et à relever les défis uniques que posent ces technologies."
Cette décision est également le résultat du président Décret exécutif de Biden publié en mars dernier appelant tous les régulateurs à analyser les effets des crypto-monnaies sur la finance et la société américaines.
Le sous-procureur général Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré :
"Les développements dans les actifs numériques ont créé un nouveau paysage permettant aux criminels d'exploiter l'innovation pour aggraver les menaces criminelles et de sécurité nationale importantes au pays et à l'étranger.
Grâce à la création du réseau DAC, la division criminelle et l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie continueront de veiller à ce que le ministère et ses procureurs soient les mieux placés pour lutter contre les utilisations criminelles en constante évolution de la technologie des actifs numériques.
La nouvelle équipe d'experts
Dirigé par l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) du ministère de la Justice, le nouveau groupe de travail sera composé de plus de 150 procureurs fédéraux désigné par les bureaux des procureurs américains. L'équipe sera dotée de toutes les ressources, tant financières que spécialisées, pour agir efficacement contre les cybercriminels.
Il disposera de bureaux et servira de principal forum du département pour les procureurs afin d'obtenir et de diffuser une formation spécialisée, une expertise technique et des conseils sur l'enquête et la poursuite des délits liés aux actifs numériques. Le directeur du NCET, Eun Young Choi, a présidé la première réunion du réseau du CAD le 8 septembre, comme l'a informé le Doj.
Le DOJ a expliqué que les membres du réseau DAC apprendront :
"L'application des autorités et des lois existantes aux actifs numériques et les meilleures pratiques pour enquêter sur les crimes liés aux actifs numériques." Ils comprennent la rédaction de mandats de perquisition et de saisie, d'ordonnances restrictives, d'actions de confiscation pénales et civiles, d'actes d'accusation et d'autres actes de procédure.
Cette nouvelle a été immédiatement accueillie positivement par l'industrie de la cryptographie, qui se sent victime de ces utilisations criminelles des crypto-monnaies, ainsi que d'avoir à endurer des attaques souvent considérées comme persécutoires par la SEC et d'autres organismes fédéraux, pour de supposées violations de la réglementation, comme dans le long -affaire en cours entre Ripple et la SEC, qui mènent une bataille juridique très difficile depuis deux ans. Le propre avocat de la défense de Ripple dans cette affaire, James K. Filan, a annoncé la nouvelle de la décision du DOJ sur son profil Twitter :
#XRPCommunity #XRP Le ministère de la Justice met en place un réseau national de coordonnateurs des actifs numériques "pour lutter contre la menace croissante que représente l'utilisation illicite des actifs numériques pour le public américain".https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (méfiez-vous des imposteurs) (@FilanLaw) 16 septembre 2022
Mais selon d'autres, cette décision du DOJ pourrait aussi être encore une autre tentative de mettre le secteur de la crypto-monnaie sous contrôle, pour défendre la force et la centralité du dollar et de la finance traditionnelle, qui n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur les dangers pour la stabilité financière des crypto-monnaies, notamment après l'affaire Terra et les échecs qui ont suivi de 3AC, Voyager Digital et Celsius.
Source : https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/