Le département américain de la Justice a inculpé six personnes différentes auraient été impliquées dans quatre stratagèmes d'escroquerie uniques liés aux crypto-monnaies. Les escroqueries auraient collectivement escroqué les investisseurs d'un énorme 135.5 millions de dollars. Les programmes étaient Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS et Circle Society.
Un tirage de tapis impliquant des collections NFT
L'affaire Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) implique un Américain qui a levé 21 millions de dollars de fonds pour une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) inexistante qui, selon lui, a été approuvée par les meilleurs canons Apple, Disney et d'autres. Pour rendre le stratagème plus réaliste, l'homme aurait fabriqué des témoignages, achetant la confiance des investisseurs.
Un autre cas concerne un schéma Crypto ponzi surnommé "EmpiresX". Apparemment, trois hommes étaient les cerveaux derrière le stratagème. Les escrocs ont pu escroquer des investisseurs jusqu'à 100 millions de dollars. Deux des personnes impliquées étaient des ressortissants brésiliens, tandis qu'une était américaine.
Un tirage de tapis impliquant des collections NFT ("Baller Ape Club") est l'un des cas d'escroquerie impliqués. Le tirage au sort a vu les investisseurs perdre un montant combiné de 2.6 millions de dollars. Le principal suspect impliqué dans cette affaire est un ressortissant vietnamien de 26 ans, Le Anh Tuan. Il risque 40 ans derrière les barreaux s'il est reconnu coupable. Le DoJ a qualifié cela de "plus grand programme NFT facturé".
Le dernier cas concerne une escroquerie de crypto-marchandises dans laquelle David Saffron, 49 ans, dans le but de créer une illusion de richesse pour des investisseurs crédules, a présenté de luxueux appartements hollywoodiens et de faux gardes. Cette arnaque a coûté 12 millions de dollars aux investisseurs.
Les victimes sont invitées par le DoJ à visiter la page Web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement pour obtenir de plus amples informations sur leurs droits en tant que victimes de ces stratagèmes.
Le DoJ s'engage à protéger les investisseurs contre les escroqueries cryptographiques
"Notre bureau s'engage à protéger les investisseurs contre les escrocs sophistiqués cherchant à capitaliser sur la nouveauté relative de la monnaie numérique", a déclaré Juan Antonio Gonzalez, procureur américain du district sud de la Floride, alors qu'il conseillait aux investisseurs de se méfier de toute offre dans l'espace crypto. qui promettent des profits trop beaux pour être vrais.
Le ministère américain de la Justice a récemment pris connaissance de la communauté cryptographique, car elle semble être à l'affût des escroqueries dans l'espace. Cela est notamment dû au fait que la nouveauté de l'industrie a ouvert la voie à des escroqueries déguisées en programmes légitimes.
Un DoJ rapport au début du mois dernier, a déclaré l'importance d'une "forte coopération internationale en matière d'application de la loi" dans la détection et la poursuite de toute activité illégale impliquant des actifs numériques.
Source : https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/