Les investisseurs peuvent échanger Bitcoin, Tether, Eth et d'autres actifs numériques sur environ 600 échanges cryptographiques disponibles dans le monde. À mesure que l'importance des monnaies numériques augmente, les règles et réglementations mises en place pour les régir dans le monde augmentent également.
Les entreprises conçues pour contourner la réglementation sèment la confusion
Les crypto-monnaies ont longtemps été considérées comme le Far West des envois de fonds, mais les sociétés de paiement ou de transfert d'argent en ligne n'ont pas été aussi franches dans leur sollicitation de fonds illégaux que celle présentée dans un rapport récent.
Selon des experts du secteur du droit de la cryptographie, la société a son siège social dans un «pays globalement sanctionné» – peut-être la Corée du Nord – et elle a présenté ses services comme contournant les sanctions financières américaines. Selon les archives judiciaires, il a été développé avec l'aide d'une société de couverture américaine qui a permis l'achat de noms de domaine.
La plate-forme, créée pour aider les régions parias à éviter les restrictions financières, a géré plus de 10 millions de dollars de transferts de bitcoins entre les États-Unis et le pays sanctionné via un échange crypto basé aux États-Unis qui, selon l'avis, ignorait qu'il aidait les utilisateurs. pour éviter les sanctions.
Le juge Faruqui déclare que les transactions financières illicites de cryptographie seront tracées et poursuivies
Quelqu'un a été arrêté pour avoir exploité la plate-forme de cryptage, d'où la décision du juge magistrat Zia Faruqui a probablement été descellée. Tout cela fait partie d'une tendance plus large dans la façon dont les forces de l'ordre américaines - et la loi - traitent les crypto-monnaies.
"Premièrement, la monnaie virtuelle est-elle introuvable ? MAUVAIS…. Deuxième question : la monnaie virtuelle est exemptée de sanctions ? « FAUX », conclut Faruqui, faisant référence à deux sketches de Saturday Night Live parodiant le présentateur de télévision et expert politique John McLaughlin, qui était connu pour son style simple.
"Nous entendons depuis longtemps un récit selon lequel le bitcoin pourrait être utilisé pour échapper aux sanctions", déclare Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales chez TRM Labs, qui suit la fraude cryptographique et la criminalité financière. "C'est la première fois que le DoJ intente une action pénale liée à l'utilisation frauduleuse de crypto-monnaies pour échapper à des sanctions", indique le communiqué.
Bien que la décision du tribunal établisse un précédent juridique selon lequel les autorités peuvent et doivent suivre les transactions cryptographiques, elle est par ailleurs banale. Le jugement avertit les échanges cryptographiques qu'ils peuvent être tenus responsables d'avoir aidé les utilisateurs à éviter les sanctions, intentionnellement ou non, et il sert d'avertissement à ceux qui tentent de le faire.
Faruqui a également ajouté que la question est de savoir si les règles de la monnaie fiduciaire suivront les paiements transparents et transparents de la blockchain.
État de la réglementation cryptographique
Les conséquences potentielles des crypto-monnaies pour la stabilité financière mondiale, ainsi que le caractère unique de la technologie sous-jacente, mettent en évidence la nécessité de conversations réglementaires et de prioriser les décisions à la fois dans les pays et dans le monde.
Il n'y a pas eu de réglementation intégrée et durable des crypto-monnaies, selon le WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, malgré des groupes internationaux travaillant sur l'analyse des risques et des réponses politiques appropriées à la montée des cryptos.
Les banques centrales et les autorités du monde entier surveillent déjà cette tendance à la hausse. Ils ont tous le même objectif en tête : stabiliser leurs systèmes monétaires et favoriser l'innovation et le progrès économique.
Source : https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/