Les agences américaines apprennent rapidement comment appliquer les sanctions cryptographiques

Les autorités américaines ont fait des progrès dans l'application des sanctions concernant les crypto-monnaies, selon un rapport récent.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor est responsable de la mise en œuvre des sanctions. Cependant, au cours des dernières années, les personnes sous sanction ont commencé à utiliser des crypto-monnaies afin de contourner leurs restrictions financières. 

Aujourd'hui, au cours des deux dernières années, l'OFAC a acquis de l'expérience dans le traitement des services de crypto-monnaie qui facilitent les transactions illicites. Une récente rapport de Chainalysis détaille trois cas d'utilisation qui ont contribué à informer l'OFAC.

Juridictions coopérantes

Un cas concernait Hydra, un marché darknet qui offrait des services de blanchiment d'argent aux cybercriminels, en plus de faciliter les ventes de drogue. Bien qu'ils soient basés en Russie, ses serveurs étaient situés en Allemagne. 

En coordination avec les autorités américaines, les forces de l'ordre allemandes ont ensuite saisi ces serveurs, une fois que l'OFAC a désigné Hydra en avril 2022. Selon le rapport, l'affaire démontre que "les sanctions peuvent être extrêmement efficaces contre des entités ayant des opérations clés dans des juridictions coopératives". 

Manque de coopération

D'autre part, les autorités ont également acquis de l'expérience en traitant avec des entités désignées basées dans des zones non coopératives. L'OFAC a sanctionné l'échange cryptographique à haut risque Garantex en même temps qu'Hydra pour une activité similaire de blanchiment d'argent. Cependant, contrairement à l'autre entité basée en Russie, Garantex n'a pas été saisie suite à sa désignation et poursuit ses opérations.

Bien que largement coupé de l'écosystème d'échange conforme, Garantex maintient toujours une large base d'utilisateurs en Russie, où le gouvernement est également peu enclin à appliquer les sanctions américaines. Ce cas démontre la difficulté de mettre en œuvre des sanctions dans des pays qui n'ont pas de canaux de coopération formels avec l'OFAC.

Cas plus complexes

En plus de gérer une coopération variable dans différentes juridictions, l'OFAC a également été mis au défi par la technologie facilitant les crypto-monnaies. Jusqu'à récemment, l'OFAC n'avait désigné que des échanges centralisés ou des portefeuilles personnels. Cependant, le service de mixage décentralisé Tornado Cash est devenu le premier DeFi protocole lorsque l'OFAC l'a désigné en août et novembre 2022.

Après désignant Tornado Cash principalement pour faciliter le blanchiment d'argent, l'OFAC a réussi à supprimer son site Web frontal. Cependant, avec son back-end décentralisé utilisant des contrats intelligents qui s'exécutent indéfiniment, il est difficile de savoir comment cesser efficacement son fonctionnement. Cela a généré des questions sur la faisabilité de sanctionner DeFi protocoles, ainsi que les individus que les autorités pourraient tenir pour responsables.

Par conséquent, le rapport suggère que les sanctions agissent davantage comme un outil contre les services décentralisés pour dissuader l'utilisation, plutôt que comme une interdiction. Dans le cas de Tornado Cash, cela semble avoir été efficace puisque sa collecte a chuté de 68 % dans les 30 jours suivant sa désignation.