Au cours des quatre derniers mois, Uniswap a bloqué plus de 250 adresses liées à diverses activités illégales. L'information a été révélée par Jordan Frankfurt, un développeur de logiciels chez Uniswap, qui a publié des journaux des serveurs de la plateforme détaillant les activités de censure sur l'échange décentralisé sur GitHub.
Adresses bloquées connectées à Tornado Cash
Selon les journaux, la plupart des adresses bloquées étaient liées à des mélangeurs cryptographiques, y compris Tornado Cash, que le Trésor américain a récemment sanctionné pour avoir aidé et encouragé le blanchiment d'argent. D'autres étaient liés à une multitude d'activités illégales, notamment le non-respect des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ou la participation à une escroquerie cryptographique. Certaines adresses ont également été mises sur liste noire simplement parce qu'elles sont associées à des portefeuilles directement liés à des acteurs de mauvaise foi.
Uniswap conclut un partenariat avec TRM Labs
En avril, Uniswap et d'autres principaux échanges cryptographiques et protocoles de finance décentralisée (DeFi) ont commencé à bloquer les adresses cryptographiques liées à un comportement illégal de leurs services frontaux.
Pour ce faire, le développeur principal d'Uniswap, Uniswap Labs, a conclu un partenariat avec la société d'analyse de blockchain TRM Labs. La société de sécurité cryptographique signale les portefeuilles soupçonnés de liens avec un comportement illégal au nom d'Uniswap.
Selon un graphique publié sur GitHub, TRM Labs recherche sept types de facteurs de risque lors de la vérification des adresses. Les fonds volés, les fonds provenant de mélangeurs cryptographiques, les adresses sanctionnées et les fonds provenant de fraudes cryptographiques connues sont les quatre principales catégories fréquemment détectées.
Les trois catégories restantes comprennent l'argent utilisé pour financer le terrorisme, l'argent de groupes de piratage reconnus tels que Ryuk et Lazarus, et le matériel impliquant l'abus sexuel de mineurs.
Uniswap réduit la gravité des mesures de blocage
Alors que Jordan Frankfurt a partagé les informations sur les adresses sur liste noire en signe de transparence de la part d'Uniswap, il semble que les données n'étaient pas destinées au public et ont été supprimées peu de temps après.
Cependant, un développeur Yearn Finance aux yeux d'aigle passe par le surnom de médias sociaux @banteg a pris une capture d'écran de la publication de Francfort et l'a publiée sur Twitter.
Dans son message, Francfort, qui a déclaré qu'il était responsable de l'écriture des implémentations frontales et dorsales du code TRM d'Uniswap, a admis que le système doxxait les clients américains d'Uniswap. Cependant, il a également reconnu qu'Uniswap devait obéir à la loi en n'offrant pas de services de cryptage aux personnes et aux adresses sanctionnées.
Selon lui, Uniswap a initialement bloqué non seulement les adresses sanctionnées, mais également les adresses qui leur étaient des contreparties. Mais il a souligné qu'Uniswap a depuis réduit cette pratique et ne bloque désormais que les adresses ou portefeuilles sanctionnés qui sont les destinataires directs de fonds volés, frauduleux ou piratés.
Francfort a en outre déclaré que le respect excessif par les entreprises de cryptographie des récentes restrictions gouvernementales entraînait l'interdiction incorrecte de nombreux utilisateurs innocents.
Une analyse des données Uniswap par @banteg accrédite l'affirmation de Francfort. Selon lui, au moins 30 des 253 adresses interdites semblent avoir des noms ENS associés, ce qui signifie qu'il s'agit très probablement d'utilisateurs légitimes d'Uniswap qui ont pu être victimes de l'excès de zèle de TRM.
Contrairement à ces adresses apparemment innocentes, certains portefeuilles apparaissent dans toutes les catégories de risque sur la liste de surveillance de TRM.
Source : https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/