Un rapport d'enquête récemment publié et compilé par le Bureau et l'Observer révèle que des groupes criminels organisés utilisent le Royaume-Uni comme base virtuelle pour leurs activités d'escroquerie en raison des lois indulgentes du pays sur les sociétés.
Réglementation britannique "laxiste"
Sous les lumières du Bureau of Investigative Journalism, le Royaume-Uni héberge environ 168 entreprises quelque peu impliquées dans des escroqueries cryptographiques. Bon nombre de ces entreprises qui gèrent des programmes de « boucherie de porcs » exploitent les failles du système d'enregistrement de Company House. L'une des lacunes est qu'il est très bon marché (coûte seulement 12 £ / 14 $) d'enregistrer une entreprise au Royaume-Uni.
Étant donné que les entreprises doivent fournir une adresse de bureau au Royaume-Uni pour s'inscrire, des dizaines de startups partagent des adresses physiques, comme un appartement vide, avec lesquelles elles n'ont que peu ou pas de liens. Les lois «laxistes» au Royaume-Uni car l'enregistrement des entreprises joue un grand rôle pour convaincre les victimes de leur crédibilité, beaucoup affirmant qu'elles ne seraient pas tombées dans l'escroquerie si les entreprises avaient été situées ailleurs, selon le rapport.
Comment fonctionne la boucherie porcine ?
Les régime de boucherie fait référence aux escrocs qui « engraissent » leurs victimes en établissant lentement la confiance avant de tuer. Généralement, la victime est contactée via les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram par un escroc qui gagne progressivement sa confiance et soulève finalement la question des finances ou de l'investissement dans la crypto ou le forex.
La victime est alors persuadée d'investir une petite somme dans un premier temps, la déposant généralement dans un portefeuille ou un échange contrôlé par l'escroc. L'escroc engraisse davantage la victime en établissant plus de confiance, en incorporant même de la romance, et la persuade de transférer une somme plus considérable, seulement pour qu'elle disparaisse avec tous les fonds laissant la victime au sec.
L'abattage de porcs a pris de l'importance en 2019 en tant qu'escroquerie ciblant les hommes en Chine, mais les auteurs ont depuis élargi leur filet. Au Royaume-Uni, ActionFraud estime qu'en 2022 seulement, les pertes dues aux escroqueries cryptographiques ont augmenté de 72 % pour atteindre 329 millions de livres sterling.
Source : https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/