- L'Autorité de réglementation des services financiers (FSRA) des Émirats arabes unis met à jour les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de sanctions.
- Le manuel de règles AML vise à renforcer les mesures contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
- Des ajustements notables mettent l’accent sur le respect de la « règle de voyage » du GAFI pour les actifs virtuels.
L'Autorité de régulation des services financiers (FSRA) des Émirats arabes unis a publié des mises à jour de ses règles et lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de sanctions, appelées « Livre de règles AML ».
Le manuel de règles AML mis à jour contribuera à renforcer les mesures réglementaires contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Ces modifications s'appuieront sur les lignes directrices existantes des Émirats arabes unis.
Un ajustement notable consiste à affiner les dispositions relatives aux virements électroniques, en mettant explicitement l’accent sur le respect de la « règle de voyage » du Groupe d’action financière (GAFI) concernant les actifs virtuels.
Les révisions décrites dans le manuel de règles AML s’appliquent à un éventail d’entités relevant de sa compétence. Cela englobe les entités agréées du secteur des services financiers et les entreprises et professions non financières désignées.
Les révisions renforcent non seulement la clarté réglementaire pour ces entités, mais ont également un impact significatif sur leurs opérations, notamment en termes de conformité à la « règle de voyage » pour les actifs virtuels.
Selon Ali Jamal, PDG de Cryptos Consultancy, une société de conseil en cryptographie basée à Dubaï, ces révisions servent à renforcer les mesures de conformité en affinant les dispositions et en garantissant le strict respect des sanctions financières ciblées.
Les principales mises à jour incluent l'affinement des dispositions relatives aux virements électroniques afin d'appliquer explicitement la « règle de voyage » du GAFI sur les actifs virtuels, ce qui a un impact significatif sur les entreprises relevant de la compétence du livre de règles AML.
En décembre 2023, PricewaterhouseCoopers a rapporté que les Émirats arabes unis se distinguaient comme l'un des pays ayant réalisé des progrès significatifs dans l'adoption de réglementations sur les crypto-monnaies. L’analyse de PwC révèle que le gouvernement des Émirats arabes unis a mis en place un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies.
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Source : https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/