La Département de la justice des États-Unis (DOJ) a arrêté trois hommes de Miami qui auraient été impliqués dans un stratagème visant à voler des millions de dollars en crypto-monnaies à un échange cryptographique non divulgué et à d'autres banques américaines.
Trois hommes ont fraudé des banques, Crypto Exchange
Selon le annonce du MJ, les accusés Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza ont organisé le stratagème, qui a duré plusieurs mois en 2020, pour frauder des banques américaines et un échange cryptographique de plus de 4 millions de dollars en 2020.
Le trio a acheté pour plus de 4 millions de dollars de devises numériques auprès de la société commerciale non identifiée en utilisant de faux passeports américains et des permis de conduire obtenus auprès d'autres personnes pour ouvrir des comptes sur la plateforme et a exécuté avec succès leur plan. Les comptes, cependant, étaient liés à des comptes bancaires aux États-Unis, qui étaient également détenus et gérés par le trio.
Après avoir acheté les crypto-monnaies de l'échange, les hommes transféraient les actifs dans un portefeuille externe avant d'appeler les banques pour signaler les transactions comme des transactions non autorisées, faisant des victimes de fraude et obligeant les banques à annuler les transactions.
Les banques les rembourseraient, et le stratagème s'est poursuivi jusqu'à ce que les banques concernées enregistrent plus de 4 millions de dollars d'annulations frauduleuses et que l'échange de crypto non divulgué ait perdu plus de 3.5 millions de dollars en actifs numériques.
«Comme allégué, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza ont utilisé des identités volées pour acheter une crypto-monnaie, puis ont doublé en contestant les transactions, trompant les banques américaines en leur faisant croire qu'ils étaient eux-mêmes victimes de la fraude de quelqu'un d'autre. Grâce aux efforts du groupe de travail El Dorado de HSI, leur duplicité a été découverte et ils font maintenant face à de graves accusations fédérales », a déclaré le procureur américain Damian Williams.
Fraude électronique et usurpation d'identité aggravée
Les accusés auraient victime d'une arnaque la plateforme de trading avec ses actifs envoyés à une autre adresse de portefeuille en dehors de la bourse et les banques qui ont remboursé les fonds utilisés pour les achats.
Selon les autorités, les contrevenants ont encaissé les produits générés par le stratagème par le biais de virements électroniques, de chèques de banque et de retraits aux guichets automatiques.
Le bureau du procureur américain a inculpé le trio dans le district sud de New York de multiples infractions, notamment de fraude électronique et d'usurpation d'identité aggravée, pour avoir exploité à la fois le marché de la cryptographie et le système financier américain.
Les accusés comparaîtront devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride pour y être jugés, a indiqué le DOJ.
Source : https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men -4m-crypto-escroquerie