Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a officiellement poursuivi le fondateur d'Helix crypto-monnaie mélangeur dans le but de récupérer une amende civile de 60 millions de dollars.
Dans le procès, le DOJ a indiqué que Larry Harmon, qui dirigeait le mélangeur, n'avait pas payé la sanction civile qui lui avait été infligée pour un prétendu laxisme dans la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent via la plateforme, le procès a été déposé le 19 octobre. indiqué.
Selon le procès, Harmon, par le biais de ses services, a aidé des criminels à tirer parti des crypto-monnaies tout en dissimulant leurs activités.
"Harmon a activement aidé les cybercriminels et d'autres acteurs de la menace à contourner les politiques, les procédures et les contrôles internes en place chez convertible basé aux États-Unis. échanges de devises virtuelles. Grâce à ses services, Harmon a promu des activités en ligne illégales en dissimulant la nature, le lieu, la source, la propriété et le contrôle du produit de la vente de drogue en ligne, entre autres activités en ligne illégales », a déclaré le procès.
Résultats des enquêtes sur le mélangeur à hélice
Notamment, en 2020, le département américain du Trésor, par l'intermédiaire du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), avait infligé l'amende à Harmon après qu'il ait été accusé d'avoir violé la loi fédérale sur le secret bancaire (BSA).
"L'enquête a démontré que M. Harmon a délibérément ignoré ses obligations en vertu de la BSA et mis en œuvre des pratiques qui ont permis à Helix de contourner les exigences de la BSA", a déclaré le FinCEN.
Selon le ministère, l'accusé exploitait une entreprise de transfert d'argent sans licence. Par conséquent, en 2021, Harmon a plaidé coupable à des accusations de complot de blanchiment d'argent, mais il n'a pas encore été condamné.
Il convient de noter que le département du Trésor a intensifié la répression des mélangeurs cryptographiques, avec Ethereum (ETH) basé sur Tornado Cash émergeant comme la dernière victime à faire face à des sanctions. Le service a été sanctionné pour avoir prétendument omis de mettre en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.
Critique du Département du Trésor
Notamment, le Trésor a fait l'objet de critiques avec une partie du marché de la cryptographie accusant l'agence d'État de restreindre la liberté d'expression. Dans cette ligne, Échange de crypto-monnaie Coinbase (NASDAQ : COIN) a décidé de financer un procès contre le Département du Trésor déposées par les utilisateurs de Tornado Cash.
Par ailleurs, le département fait également face à une deuxième plainte qui affirme que les sanctions contre Tornado Cash ont violé son pouvoir et ciblé les investisseurs dans les crypto-monnaies à travers les États-Unis
Fait intéressant, une partie des critiques du département découle de questions sur la justification utilisée pour sanctionner les violations de la politique de cryptographie. Notamment, les dernières actions contre les mélangeurs cryptographiques ont été qualifiées de « réflexe» par le département pour sauvegarder l'intérêt des consommateurs dans le sillage de la Terra (LUNA) crash de l'écosystème.
Source : https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/