L'agence américaine relie les guichets automatiques crypto au commerce du trafic d'êtres humains et de drogue

Le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis blâme les guichets automatiques cryptographiques pour l'utilisation accrue des monnaies numériques afin de faciliter le trafic mondial de trafic d'êtres humains et de drogue.

Dans un rapport publié lundi, l'agence a suggéré que les guichets automatiques cryptographiques devenaient de plus en plus populaires parmi les trafiquants d'êtres humains et de drogue, en grande partie en raison de leur nature non réglementée et de la difficulté de retracer les transactions effectuées par leur intermédiaire.

Allégations de trafic de guichets automatiques cryptographiques

L'étude a été réalisée en septembre de l'année dernière dans le but de comprendre le niveau d'utilisation des monnaies virtuelles dans les opérations de trafic international, et comment les forces de l'ordre américaines pourraient se positionner pour contrer l'augmentation des crimes facilités par la crypto-monnaie.

L'étude a également souligné comment les cartels de la drogue sud-américains et diverses organisations criminelles transnationales utilisaient des guichets automatiques cryptographiques pour déplacer des millions de dollars à travers les frontières sans attirer l'attention des forces de l'ordre. 

Le rapport a identifié le plus grand défi auquel sont confrontés des organismes comme le US Postal Service, l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'Internal Revenue Service (IRS) et le Federal Bureau of Investigations (FBI), dans le bats toi contre le crime cryptographique, était le manque d'informations sur les guichets automatiques cryptographiques.

Bien que les kiosques cryptographiques doivent s'inscrire auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), aucune loi ne les oblige actuellement à divulguer l'emplacement exact de leurs guichets automatiques. Cette lacune limite la capacité des forces de l'ordre à identifier les guichets automatiques cryptographiques dans les zones sujettes aux crimes financiers. Dans le rapport, le GAO a suggéré que l'IRS et le FinCEN devaient travailler davantage ensemble pour réglementer l'enregistrement et le fonctionnement des guichets automatiques cryptographiques.

Réprimer le crime en crypto

En 2013, les agences gouvernementales ont réussi à fermer Silk Road, l'un des marchés du dark web les plus populaires pour les drogues illicites et le sexe. Cependant, cette fermeture a conduit à la prolifération de nouveaux marchés plus petits qui ont rendu encore plus difficile pour les forces de l'ordre leur détection, surtout après que la plupart d'entre eux ont commencé à accepter la crypto comme moyen de paiement.

Les Rapport GAO suggère que les difficultés associées à l'intégration des cartes de débit et de crédit dans leurs opérations ont conduit plus de la moitié des près de quarante principaux marchés du sexe en ligne à commencer à accepter la crypto comme forme de paiement.

Mais même avec la difficulté associée à traquer la crypto-criminalité, le gouvernement américain a eu un minimum de succès dans la lutte contre l'utilisation de monnaies virtuelles dans le trafic de drogue et d'êtres humains. Rien que l'année dernière, l'IRS a saisi plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaies auprès de criminels, dont au moins 1 milliard de dollars de ce montant sont liés à la tristement célèbre Route de la soie.

Selon le GAO, de tous les IRS enquêtes qui impliquait la crypto, un quart lié au trafic de drogue. Pour ICE, 36% de ses enquêtes cryptographiques étaient liées à la drogue. Mais le service postal américain a eu le plus grand pourcentage d'actifs cryptographiques liés à la drogue saisis, avec un abrutissant 85% de son transport cryptographique impliqué dans le trafic de drogue.