Les procureurs turcs ont confisqué 40 millions de dollars de crypto et arrêté 35 personnes dispersées dans huit villes le 20 octobre pour avoir dirigé une plate-forme illégale de paris cryptographiques, comme rapporté par les médias locaux.
Selon certaines informations, les forces de l'ordre turques suivraient l'organisation depuis longtemps. Les suspects ont été arrêtés pour avoir enfreint la loi sur l'organisation de paris et de jeux de hasard dans les compétitions de football et autres sports. Le mandat d'arrêt a été délivré pour un total de 46 suspects. Les 11 autres n'ont pas encore été localisés.
Halil Falyalı, qui possède plusieurs maisons de jeu dans le nord de Chypre, l'épouse de Falyalı et son chef des opérations dans les maisons de jeu font également partie des 35 personnes arrêtées. Bien qu'il n'y ait aucune preuve pour le prouver, les procureurs supposent que Falyalı et sa femme dirigeaient l'organisation.
Transfert de fonds illicites
Les membres de l'organisation ont utilisé leurs comptes bancaires et leurs comptes bancaires challenger pour gérer le transfert des fonds obtenus grâce aux paris illégaux.
Après avoir collecté les fonds gagnés via des plateformes de paris cryptographiques illégales, les membres ont distribué les fonds en les envoyant à quelques portefeuilles cryptographiques déterminés appartenant aux membres de l'organisation, dont Falyalı, sa femme et son chef des opérations. Les fonds seraient ensuite renvoyés aux portefeuilles cryptographiques de leurs propriétaires dans les échanges après avoir pris une coupe.
Au moment de l'opération, l'organisation disposait d'environ 666 Bitcoin (BTC) et plus de 14 millions de Tether (USDT). Les fonds équivalaient à près de 40 millions de dollars, que les procureurs ont confisqués.
Gagner 2.5 milliards de lires
Les médias locaux n'ont pas révélé comment l'organisation était active. Cependant, les forces de l'ordre ont détecté que l'organisation avait émis 118,148 XNUMX transferts de leurs comptes vers les portefeuilles d'échange crypto.
Grâce à ces transferts, l'organisation a gagné 2.5 milliards de livres turques, ce qui équivaut à plus de 134 millions de dollars. Les procureurs ont également découvert que le montant gagné était réparti entre 11 membres de l'organisation, dont Falyalı et sa femme.
Le ministre turc appelle à la collaboration
Une fois l'opération finalisée, le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a partagé les détails avec la société. Soylu a déclaré que la Turquie travaillait avec acharnement pour empêcher de telles activités criminelles et a appelé à une collaboration internationale pour créer une solution pleinement efficace.
«La Turquie travaille avec sensibilité avec toutes ses institutions pour empêcher les produits du crime et des paris illégaux, ainsi que le transfert de ces produits via la cryptographie. L'Europe et tous les pays doivent gérer ce processus en suivant un ensemble de règles communes.
Source : https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/