Selon l'agence d'information Kharon, Alexey Pertsev, le développeur du mixeur de bitcoins Tornado Cash, travaillait auparavant pour une entreprise liée à l'agence de sécurité russe FSB. Alexey Pertsev a été accusé d'avoir utilisé le mélangeur crypto actuellement autorisé pour faciliter le blanchiment d'argent. Un juge néerlandais a décidé mercredi que Pertsev devait être incarcéré pendant au moins 90 jours. Le développeur n'est formellement accusé d'aucun crime.
Des syndicats criminels seraient au lit avec de l'argent Tornado
Le 8 août, le département du Trésor a imposé des sanctions à Tornado Cash, affirmant qu'il avait utilisé l'entreprise pour blanchir des milliards de dollars par des groupes de pirates, notamment le groupe nord-coréen Lazarus. Deux jours plus tard, soupçonné de « complicité de dissimulation d'entrées de capitaux illégales et de fraude financière », le gouvernement néerlandais a arrêté Pertsev, un citoyen des Pays-Bas.
La poursuite par le gouvernement américain d'un projet de logiciel open source a provoqué l'indignation de la communauté mondiale des crypto-monnaies en réponse à cette action. Les derniers documents sur le passé de Pertsev brossent un tableau plus sombre, selon les spécialistes de la sécurité nationale, qui affirment que le public n'est pas pleinement informé des sanctions.
"Pour les créateurs de Tornado Cash, cela soulève beaucoup de difficultés de confiance", Alex Zerden, chercheur principal honoraire au Center for a New American Security, a déclaré. "C'est une connaissance assez profonde qui explique pourquoi les gouvernements néerlandais et américain ont entrepris les actes qu'ils ont commis."
La technologie qui alimente PepperSec a créé Tornado Cash, une entreprise enregistrée au Delaware dont le fondateur et le PDG sont identifiés dans l'enquête Kharon comme Parts.
Les résultats de l'entreprise indiquent que Pertsev a été programmeur de contrats intelligents et spécialiste de la sécurité des données pour Digital Security OOO en 2017, une organisation russe que le département du Trésor a désignée en 2018 comme fournissant une assistance matérielle et technologique au FSB dès 2015.
Nick Grothaus, vice-président de la recherche chez Kharon, "Cet homme travaillait pour [Digital Security OOO] et effectuait personnellement des tests d'intrusion, puis le Trésor a chargé l'entreprise d'aider les compétences de piratage du FSB."
La procédure judiciaire
Lors de sa première comparution devant un tribunal d'instruction le 12 août, Pertsev, toujours basé à Amsterdam, a consenti à une détention initiale de deux semaines.
Les avocats de Pertsev ont demandé qu'il soit libéré sous caution lors d'un procès tenu au secret mercredi à Den Bosch, aux Pays-Bas. Le jury a néanmoins fixé un délai de 90 jours pour la tenue de la première audience publique après que le juge a rejeté cette requête. Pertsev n'est toujours officiellement accusé de rien.
Le système décentralisé Tornado Cash ne fait pas grand-chose pour examiner si les avoirs sont d'origine illicite, selon FIOD, l'agence néerlandaise chargée d'enquêter sur la fraude financière, c'est pourquoi elle a lancé son enquête sur Tornado Cash en juin. Les groupes de campagne affirment que l'arrestation menace l'existence continue des logiciels open source, car elle tiendrait essentiellement les créateurs responsables de la manière dont leur code est utilisé à l'avenir.
Le membre du Congrès Tom Emmer (R-Minn.) des États-Unis a également critiqué la décision du Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor de bloquer les logiciels plutôt que les personnes ou les organisations qui font généralement l'objet de sanctions.
Source : https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/