Selon des documents judiciaires récemment publiés, Celsius les trois principaux dirigeants de l'activité de prêt de crypto ont retiré un total de 56.12 millions de dollars de crypto-monnaie entre mai et juin 2022, juste avant que l'entreprise cesse ses retraits et dépose son bilan.
L'ancien PDG Alex Mashinsky, l'ancien CSO Daniel Leon et le CTO Nuke Goldstein auraient retiré l'argent de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDC (USDC), et les jetons CEL (CEL) des comptes de garde, comme détaillé dans un état des affaires financières soumis tard le mercredi 5 octobre, CoinDesk rapporté Octobre 6.
Selon le dossier, plus d'une douzaine d'autres responsables, dont le directeur de la conformité de l'entreprise, Oren Blonstein, le directeur des risques Rodney Sunada-Wong et le nouveau PDG Chris Ferraro, n'ont effectué aucun retrait majeur au cours de cette période.
En mai 2022, Mashinsky a retiré environ 10 millions de dollars en crypto-monnaies. Entre le 27 et le 31 mai, Leon a retiré environ 7 millions de dollars (avec 4 millions de dollars supplémentaires en CEL étiquetés comme "garantie"). Goldstein a retiré environ 13 millions de dollars (avec 7.8 millions de dollars supplémentaires en CEL désignés comme "garantie").
Celsius dépose le bilan en juillet
Notamment, Celsius a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 en juillet, un mois après avoir gelé tous les retraits de clients en raison de « conditions de marché extrêmes ». Les documents publiés mercredi sont la dernière étape importante dans le procès en faillite du prêteur de crypto en difficulté. Le bureau du fiduciaire américain a embauché un examinateur indépendant pour enquêter
pourquoi Celsius a échoué et comment il a géré et conservé l'argent des clients. Au cours des deux dernières semaines, Mashinsky et Leon ont quitté leur poste au sein de l'entreprise. Notamment, Finbold rapporté Celsius avait également accusé l'ancien manager Jason Stone d'avoir volé des millions de dollars lors d'un procès en septembre.
Des enregistrements audio divulgués ont révélé que les cadres supérieurs discutaient de nouvelles idées pour réorganiser le prêteur, y compris l'émission de jetons pour la dette de l'entreprise et peut-être le passage à la garde crypto. Toutefois, le tribunal procédera à la vente aux enchères des actifs de Celsius à la fin du mois.
Une autre document publié mercredi montre que le tribunal des faillites a ordonné à Celsius de tenir le comité des créanciers non garantis (UCC), qui représente tous les consommateurs à qui Celsius doit des actifs, régulièrement informé de sa situation financière et de la gestion de sa trésorerie.
Source : https://finbold.com/three-celsius-executives-withdrew-over-50-million-in-crypto-just-before-bankruptcy/