Cet échange cryptographique est devenu sombre après une sortie de 56.5 millions de dollars

BitForex, l'échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong, a arrêté tous les retraits pendant au moins trois jours, laissant les utilisateurs perplexes et inquiets quant à la sécurité de leurs actifs.

Cet incident a été révélé lorsque le détective de la blockchain, ZachXBT, a signalé une activité suspecte sur la plate-forme, faisant craindre une potentielle arnaque à la sortie.

Suspicions d’arnaque à la sortie et retraits interrompus

ZachXBT, dans un message daté du 26 février, a exprimé ses inquiétudes concernant d'éventuelles irrégularités impliquant BitForex, suggérant la probabilité d'une arnaque à la sortie.

Ils ont souligné une sortie importante d'environ 56.4 millions de dollars du hot wallet de la bourse le 23 février. Suite à ce retrait important, la bourse a suspendu toutes les opérations de retrait, suscitant l'inquiétude de sa communauté d'utilisateurs.

Constatation d'une activité suspecte avec l'échange cryptographique @bitforexcom.

Le 23 février, leurs portefeuilles chauds ont enregistré des sorties d'environ 56.5 millions de dollars. Peu de temps après, les retraits ont cessé d'être traités et aucune annonce officielle n'a été faite depuis.

Actuellement, les utilisateurs posent des questions sur… pic.twitter.com/gFEcwExHKh

– ZachXBT (@zachxbt) 26 février 2024

Ajoutant aux soupçons, ZachXBT a noté que les questions sur diverses plates-formes, y compris X et la chaîne Telegram de BitForex, n'ont pas encore reçu de réponse de la part de l'équipe de la bourse.

Il a également souligné que BitForex détient toujours des quantités importantes de jetons TRB et OMI, représentant respectivement 18 % et 7 % de leur offre totale. L'enquêteur a également identifié des portefeuilles spécifiques liés à l'activité suspecte.

Le timing de ces développements est particulièrement préoccupant, compte tenu du récent changement de direction de BitForex en janvier, qui a vu le PDG Jason Luo démissionner. Même si Luo a exprimé sa confiance dans la nouvelle équipe dirigeante, les circonstances de son départ n'ont fait qu'alimenter les spéculations.

Pendant ce temps, les utilisateurs ont signalé divers problèmes sur la chaîne Telegram officielle de la bourse, notamment des difficultés d'accès à leurs comptes, des actifs manquants sur le tableau de bord et des difficultés de connexion.

Un utilisateur qui a contacté ZachXBT a mentionné que les administrateurs du groupe BitForex Telegram attribuaient initialement le problème à une maintenance continue. Cependant, l'utilisateur a signalé que l'administrateur avait depuis changé son nom d'utilisateur et arrêté la communication, empêchant les utilisateurs de contacter qui que ce soit depuis l'échange.

D'autres utilisateurs ont également signalé avoir été empêchés d'accéder au site Web de l'entreprise. Lorsqu'on essaie d'accéder au site Web officiel de BitForex, on reçoit un message contextuel indiquant que l'accès au site est bloqué.

BitForex sous surveillance réglementaire

Créé en 2018, BitForex a déjà fait l'objet d'un examen réglementaire. L'année dernière, l'Agence japonaise des services financiers a publié une lettre d'avertissement, signalant BitForex, entre autres bourses, pour avoir opéré dans le pays sans enregistrement approprié, violant ainsi les lois locales sur le règlement des fonds.

La politique d'échange de BitForex n'exige pas la fourniture de détails Know Your Customer (KYC) pour la création de compte, ce qui soulève des préoccupations supplémentaires concernant le potentiel de blanchiment d'argent et d'activités illicites sur la plateforme.

Malgré des tentatives répétées de clarification, BitForex n'a pas encore publié de déclaration publique sur les développements récents ou sur les préoccupations de sa base d'utilisateurs.