Les dirigeants de FTX qui ont aidé à diriger l'empire cryptographique de Sam Bankman-Fried

(Bloomberg) – Sam Bankman-Fried est peut-être le visage de l'échec de FTX, mais il n'était pas le seul à maintenir son empire tentaculaire.

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Les plus de 130 entités qui composaient le groupe FTX allaient des échanges cryptographiques à une branche de capital-risque en passant par une société de jeux vidéo, selon les dépôts de bilan. Mais le contrôle de ces entreprises était limité à quelques puissants qui dirigeaient les transactions de l'entreprise et prenaient des décisions cruciales sur la façon dont FTX dépensait son énorme réserve de liquidités.

Il n'est pas clair qu'ils intéresseront tous les procureurs. L'affaire de fraude contre Bankman-Fried est principalement axée sur le transfert de milliards de dollars des comptes clients FTX au fonds spéculatif affilié Alameda Research, qui a accumulé des pertes commerciales qui ont conduit à l'effondrement de la bourse. Par conséquent, toute personne impliquée dans Alameda est susceptible de faire l'objet d'un examen minutieux. L'ancienne directrice générale d'Alameda, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont tous deux plaidé coupables de fraude en rapport avec le fonds. Bankman-Fried a plaidé non coupable, affirmant qu'il ne savait pas ce qui se passait à Alameda.

D'autres sont probablement à la recherche de leurs propres accords de coopération. L'ancien chef de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a rencontré les procureurs début janvier, a rapporté Bloomberg. L'ancienne procureure fédérale Rebecca Mermelstein a déclaré que le gouvernement aime souvent avoir plus de collaborateurs pour dissimuler les "verrues" dans la crédibilité de certains témoins, mais il y a une limite au nombre dont ils ont besoin.

"Trois coopérateurs, c'est déjà beaucoup", a-t-elle déclaré. "Quelqu'un qui veut coopérer ici doit se demander ce qu'il a qu'Ellison et Wang ne peuvent pas donner au gouvernement."

Selon Kevin O'Brien, ancien procureur fédéral, d'autres cadres qui ne faisaient peut-être pas partie du cercle restreint de Bankman-Fried restent probablement en haleine alors que les poursuites judiciaires progressent contre leurs anciens collègues de FTX et d'Alameda.

"Tous ces gens, tous les cadres de haut niveau là-bas, dans l'un ou l'autre magasin, vous vous attendriez à ce qu'ils prennent un avocat et obtiennent de bons conseils", a-t-il déclaré.

Sur la base de mois de rapports et d'une analyse des dossiers de mise en faillite de FTX, voici les personnalités les plus influentes du groupe en plus de Bankman-Fried, Ellison et Wang :

Nishad Singh

Singh, un ami de lycée du frère cadet de Bankman-Fried, était le directeur de l'ingénierie de FTX et l'un des colocataires de son patron aux Bahamas. Selon les documents déposés devant le tribunal de la faillite, il a aidé à écrire un code permettant à Alameda d'emprunter secrètement des montants essentiellement illimités sur les comptes clients de la bourse et a lui-même emprunté des millions de dollars au fonds. Comme Bankman-Fried, il était également un méga-donateur démocrate – Singh a donné plus de 9.3 millions de dollars aux candidats et aux comités depuis 2020. Bankman-Fried a été accusé dans son acte d'accusation d'avoir violé les lois sur le financement des campagnes et d'avoir utilisé des dons politiques pour aider à blanchir le produit d'une fraude plus large. Singh a assisté à une soi-disant session de présentation avec les procureurs au début du mois au cours de laquelle il a reçu une immunité limitée pour dire aux procureurs ce qu'il savait dans l'espoir de négocier un accord de plaidoyer. Un avocat de Singh a refusé de commenter.

Ryan Salami

Ancien co-PDG de FTX Digital Markets, la principale entité commerciale de la bourse basée aux Bahamas, Salame était un autre donateur politique majeur, bien qu'il ait préféré les républicains aux démocrates. Il était également un gros emprunteur d'Alameda, avec des dépôts de bilan montrant qu'il devait 55 millions de dollars. Le diplômé de l'Amherst College en 2015 a peut-être utilisé une partie de cet argent pour financer les cinq restaurants qu'il possède à Lenox, dans le Massachusetts, dans les Berkshires. Il a signalé une possible utilisation abusive des fonds à la bourse plusieurs jours avant que FTX ne dépose son bilan en novembre, déclarant aux régulateurs des Bahamas que les actifs des clients étaient utilisés pour couvrir les pertes d'Alameda. Un avocat de Salame n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Brett Harrison

Harrison a soudainement démissionné de son poste de président de la filiale américaine de FTX en septembre, un peu plus d'un an après son arrivée à bord. Il a précédemment travaillé chez Citadel Securities et la société de trading quantitatif Jane Street, où Bankman-Fried a également travaillé. Il avait collecté des fonds pour une startup de cryptographie lorsque FTX a déposé son bilan, et Anthony Scaramucci a annoncé le 14 janvier qu'il investissait dans la société de Harrison. Le même jour, Harrison, qui a refusé de commenter cette histoire, a déclenché un tweetstorm dans lequel il a décrit son expérience chez FTX. Il a déclaré avoir soulevé des inquiétudes concernant la structure organisationnelle du groupe, qualifié Bankman-Fried de «manager peu sûr de lui et fier» et nié toute connaissance d'activités criminelles. "Il ressort clairement de ce qui a été rendu public que le stratagème était tenu étroitement par Sam et son entourage chez FTX. com et Alameda, dont je ne faisais pas partie, ni d'autres dirigeants de FTX US », a déclaré Harrison dans l'un de ses tweets.

Sam Trabuco

Trabucco, co-PDG d'Ellison chez Alameda, a brusquement démissionné en août, déclarant dans un tweet qu'il avait choisi "d'accorder la priorité à d'autres choses" et qu'il deviendrait plutôt conseiller au sein de l'entreprise. Ellison avait précédemment déclaré dans une interview avec Bloomberg que le rôle de Trabucco était plus tourné vers l'extérieur que le sien, le décrivant comme gérant la présence de l'entreprise sur Twitter. Trabucco a publié sur les réseaux sociaux son amour du jeu et comment sa stratégie de poker a contribué à informer les transactions d'Alameda. Trabucco a travaillé au desk ETF obligataire de Susquehanna International Group avant de rejoindre FTX.

Ramnik Arora

Arora, l'ancien chef de produit de FTX, a dirigé les efforts pour attirer plus de clients vers l'échange de crypto et a négocié des accords avec des startups axées sur la vente au détail comme Dave Inc. Arora a également été impliqué dans la conclusion d'accords au sein du groupe, représentant FTX Ventures dans des pourparlers avec une grande entreprise. des sociétés de capitaux, selon des personnes proches du dossier. Il a aidé à mettre en place certains des accords de sauvetage de Bankman-Fried au cours de l'été, y compris l'accord malheureux pour soutenir BlockFi Inc. avec une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars en vue de FTX éventuellement acquérir le prêteur crypto – BlockFi a déposé son bilan sous peu après FTX. Avant de rejoindre FTX, Arora a passé cinq ans chez Meta Platforms Inc., où il a travaillé sur l'échec du projet Libra stablecoin de Facebook. Il a également travaillé chez Goldman Sachs Group Inc. Arora n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Amy Wu

Wu, une ancienne associée de Lightspeed Venture Partners, a été recrutée pour diriger le nouveau FTX Ventures en janvier 2022. Sous sa direction, le fonds a soutenu une cinquantaine de startups avant de fermer, selon les données de la société de recherche PitchBook. Selon une plainte de la SEC, deux investissements de 50 millions de dollars ont été réalisés par FTX Ventures avec des fonds de clients détournés illégalement vers Alameda. Lors d'entretiens avec Bloomberg en août, Wu et Ellison ont déclaré qu'Alameda avait transféré ses activités de capital-risque à FTX Ventures, illustrant les liens étroits entre les deux sociétés. Wu a refusé de commenter.

Constance Wang

L'un des meilleurs lieutenants de Bankman-Fried, Wang a été directeur de l'exploitation de FTX jusqu'en novembre et a également été co-PDG de FTX Digital Markets. Elle a géré la croissance mondiale des utilisateurs, les partenariats et les relations publiques, et a également représenté l'entreprise publiquement avec des apparitions lors de conférences. Le natif de Singapour a précédemment travaillé à l'échange de crypto Huobi Global en tant que responsable du développement commercial. Wang était également analyste spécialisé dans les risques et les contrôles au Credit Suisse Group Inc. Wang n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Claire Watanabé

Claire Watanabe, cadre supérieur de l'équipe de développement commercial de FTX, est également la petite amie de longue date de Singh. Elle aurait également été une force motrice pour tenter de conclure un accord de parrainage de 100 millions de dollars avec Taylor Swift. Watanabe n'a pas pu être joint pour un commentaire.

–Avec l'aide de Jennah Haque.