- C'est la deuxième accusation contre Bitkub cette année
- La SEC sévit contre les échanges avec des amendes massives
- Deux individus associés à l'échange Satang également condamnés à une amende
La SEC accuse des particuliers et Bitkub de "wash trading"»
Un avis du 27 septembre de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a accusé Bitkub et deux personnes d'avoir "créé des volumes artificiels d'actifs numériques" sur la plateforme d'échange. La création de volumes artificiels sur le marché s'appelle le "wash trading". Cela implique que les délinquants achètent et vendent des actifs en même temps, gonflant ainsi le volume.
Bitkub et les deux accusés, Anurak Chuachai et Sakon Srakawee devront payer 634,000 6 $ de frais d'enquête en plus de l'amende civile. De plus, les Chuachai et les Srakawee seront interdits de commerce pendant XNUMX mois.
Préoccupations réglementaires affectant l'économie numérique
Siam Commercial Bank (SCB), qui est La Thaïlande la plus ancienne banque, s'est retirée d'un accord d'une valeur de 500 millions de dollars avec Bitkub en raison de problèmes de réglementation.
En mai, 5 membres du comité de sélection des actifs numériques de Bitkub ont été condamnés à une amende de 65,000 XNUMX $ pour non-respect des lois de l'autorité sur la liste des actifs numériques. L'échange avait lancé son jeton KUB qui a créé un conflit d'intérêts conformément à la loi.
Le mois dernier, le directeur technique (CTO) de Bitkub, Samret Wajanasathian, a été condamné à une amende de 235,000 1.99 $ pour délit d'initié. Apparemment, il était au courant de l'accord avec la SCB et a acheté des jetons KUB d'une valeur de XNUMX million de bahts thaïlandais. Le prix de KUB a doublé après l'annonce de l'accord avec SCB.
Bitkub propose 75 pièces et paires sur sa plateforme. Selon Coingecko, le volume quotidien des échanges est de 62 millions de dollars. En volume d'échanges, c'est la plus grande bourse de Thaïlande.
Un autre échange cryptographique, Satang Corporation, est impliqué dans une affaire impliquant Fair Expo et un homme; deux personnes ont été condamnées à une amende de 317,000 XNUMX $ dans cette affaire.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/