La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Geosyn Mining, LLC, une société d'extraction et d'hébergement de cryptographie basée au Texas, et ses cofondateurs, Caleb Ward et Jeremy McNutt, suite à des allégations de participation à des activités frauduleuses et non enregistrées. .
Le stratagème de fraude présumé de Geosyn
Selon la SEC, Geosyn, Ward, PDG de la société, et McNutt, alors COO de la société, ont levé environ 5.6 millions de dollars auprès de plus de 60 investisseurs entre novembre 2021 et décembre 2022.
Selon le plainte, Geosyn a déclaré aux investisseurs qu'il achèterait, exploiterait et distribuerait des actifs cryptographiques extraits par des machines minières, telles que Bitcoin (BTC), pour un montant non divulgué.
Cependant, la SEC allègue que les défendeurs ont fait de fausses déclarations, n'ont pas divulgué des informations importantes aux investisseurs et n'ont pas fourni les services promis dans leurs documents d'offre.
La plainte indique également que Geosyn a faussement affirmé avoir des contrats favorables avec des fournisseurs d'électricité, censés garantir le fonctionnement rentable des machines minières..
En outre, la société minière de crypto-monnaie n'aurait pas divulgué aux nouveaux investisseurs qu'elle n'avait pas acheté de machines minières pour certains investisseurs précédents, et elle n'a pas révélé que Geosyn ne remplissait pas ses services déclarés, notamment des stratégies minières personnalisées et une surveillance sur site 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.
La SEC allègue également que Ward et McNutt ont détourné environ 1.2 million de dollars pour leur usage personnel et distribué environ 354,500 XNUMX dollars aux investisseurs au titre de prétendues distributions de bénéfices malgré le « manque de rentabilité » de Geosyn.
La SEC a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district nord du Texas, recharge les défendeurs pour violations des dispositions antifraude et d'enregistrement des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
En fin de compte, la SEC demande des injonctions permanentes contre tous les défendeurs, des interdictions pour les dirigeants et administrateurs, la restitution avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles, en particulier contre Ward et McNutt.
Les utilisateurs de crypto avertis par le FBI
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a émis un avertissement aux citoyens américains concernant l'utilisation de services de transfert d'argent en cryptomonnaie non enregistrés.
Dans un déclaration publié jeudi par l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI, les individus ont été mis en garde contre le recours à des services qui ne respectent pas la loi fédérale et ne respectent pas les réglementations anti-blanchiment d'argent (AML).
Le FBI a souligné l'importance d'utiliser des services de transfert d'argent en cryptomonnaie enregistrés en tant qu'entreprises de services monétaires (MSB) et de suivre les protocoles nécessaires pour lutter contre les activités financières illicites présumées menées par ces entreprises. entreprises.
Selon la déclaration du Bureau, les personnes qui utilisent des services de transfert d'argent cryptés sans licence peuvent subir des « perturbations » dans leurs finances pendant la période légale. mesures d'application, en particulier si leurs avoirs en cryptomonnaies sont mélangés à des fonds acquis par des moyens illégaux. La déclaration se terminait par l’avertissement suivant :
Les services de transmission d'argent en crypto-monnaie qui enfreignent délibérément la loi ou facilitent sciemment des transactions illégales feront l'objet d'une enquête de la part des forces de l'ordre. L’utilisation d’un service qui ne respecte pas ses obligations légales peut vous exposer au risque de perdre l’accès aux fonds après que les forces de l’ordre ciblent ces entreprises.
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Source : https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/