Les autorités taïwanaises ont arrêté un individu soupçonné d'avoir blanchi un montant record de 320 millions de dollars via des actifs numériques, ce qui constitue le plus grand cas de blanchiment d'argent lié à la cryptographie dans l'histoire du pays.
Taïwan a été témoin de son plus grand cas de blanchiment d'argent lié à la cryptographie à ce jour, avec l'arrestation d'un individu soupçonné d'avoir blanchi 10.4 milliards de dollars taïwanais, soit environ 320 millions de dollars américains, via des actifs numériques.
L'individu, identifié uniquement par son nom de famille Qiu, a été arrêté en juin à son retour d'Asie du Sud-Est, grâce à la collaboration du Bureau d'enquête criminelle de Taichung et des médias locaux.
L'affaire trouve son origine dans une enquête lancée l'année dernière, centrée sur une application frauduleuse d'échange de titres. En retraçant les transactions financières, les autorités ont découvert la participation présumée de Qiu à l'opération.
Les rapports des forces de l'ordre indiquent que Qiu a acheminé des fonds via de nombreux comptes, les convertissant en Tether (USDT), une crypto-monnaie liée au dollar américain. Il a ensuite vendu l'actif numérique, le reconvertissant en espèces dans le but de dissimuler l'origine des fonds.
On pense que Qiu a réalisé des bénéfices en percevant une commission de 1 % sur chaque transaction. Ses voyages fréquents dans les pays d’Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et aux Philippines, ont soulevé des questions sur les liens potentiels avec les réseaux de jeux de hasard et de fraude.
Les autorités ont confisqué divers articles de luxe à Qiu, tels que des véhicules haut de gamme et des montres coûteuses, ainsi que 21,000 XNUMX dollars taïwanais en espèces, des ordinateurs portables, des cartes financières et d'autres preuves pertinentes. Trois autres personnes ont été appréhendées dans le cadre de cette affaire alors que l'enquête se poursuit pour retracer la source et la destination des fonds blanchis.
Taïwan, aux côtés d’autres juridictions asiatiques, renforce ses réglementations anti-blanchiment d’argent liées aux crypto-monnaies. Cette affaire devrait motiver davantage ces initiatives réglementaires, s’alignant sur les tendances récentes observées à Hong Kong.
En juillet 2022, la Commission de surveillance financière de Taïwan a publié une directive à l'intention du secteur bancaire interdisant les achats d'actifs numériques par carte de crédit et soulignant la nature volatile et spéculative de ces actifs. Le régulateur a souligné que les cartes de crédit devraient être réservées aux transactions non liées aux jeux de hasard, aux actions et aux produits dérivés.
Source : https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/