La Commission des services financiers (FSC), le principal organisme de surveillance financière de Corée du Sud, estime que les pièces stables et les crypto-monnaies peuvent faciliter le blanchiment d'argent.
En conséquence, il surveillera de près ce que font les plus grands investisseurs en cryptographie du pays, ceux dont les avoirs valent plus de 70,000 XNUMX dollars.
La Corée du Sud a des lois strictes régissant les échanges de crypto-monnaie, qui incluent des exigences d'enregistrement gouvernementales et d'autres processus qui sont supervisés par le Service de surveillance financière de Corée du Sud (FSS).
Les yeux sur les crypto-baleines
La Financial Intelligence Unit, une composante du FSC, surveillera les transactions des crypto-baleines sud-coréennes, selon un rapport local. Le régulateur a ciblé ceux qui possédaient plus de 100 millions de wons (environ 70,000 XNUMX dollars) en crypto-monnaie, affirmant que les monnaies numériques sont particulièrement sensibles aux techniques de blanchiment d'argent.
En 2017, le gouvernement sud-coréen a imposé des restrictions sur l'utilisation de comptes de trading anonymes et a interdit aux institutions financières locales d'héberger des opérations à terme sur Bitcoin en raison de craintes qu'une interdiction n'ait été mise en œuvre.
De plus, en 2018, la Commission des services financiers (FSC) a augmenté les spécifications de déclaration pour les banques disposant de comptes d'échange de crypto-monnaie.
"Plus la proportion d'actifs virtuels et de pièces stables à liste unique est élevée chez les opérateurs d'actifs virtuels, plus le risque de blanchiment d'argent est élevé", a déclaré la FSC.
Les stablecoins seront le principal sujet de surveillance. Selon l'organisme de surveillance, ces actifs deviennent de plus en plus courants dans la société en général et "sont plus susceptibles d'être utilisés comme moyen de criminalité".
En outre, la CRF surveillera les utilisateurs qui déposent des quantités substantielles d'actifs numériques, ce qui soulève la possibilité que certaines de ces transactions enfreignent les réglementations anti-blanchiment.
Les responsables de l'application des lois en Corée du Sud ont également poursuivi des fraudeurs fiscaux il y a près d'un mois. Ils ont saisi près de 180 millions de dollars en crypto-monnaie auprès de personnes et d'entreprises locales qui avaient éludé les impôts.
Do Kwon, le co-fondateur de Terra, a également dû faire face à ces problèmes. Plus tôt cet été, les procureurs l'ont accusé de transférer des bénéfices commerciaux vers des pays étrangers pour éviter de payer des impôts dans son pays d'origine.
Règlement à venir
En plus de la structure fiscale prévue pour les crypto-monnaies, la Corée du Sud a annoncé qu'elle continuerait à travailler pour mettre l'entreprise en conformité avec les normes anti-blanchiment du GAFI.
On ne sait pas, néanmoins, comment la nouvelle législation affectera les lois régissant les retraits d'espèces, l'accès des commerçants étrangers ou anonymes aux portefeuilles électroniques et les restrictions d'âge (pour les utilisateurs locaux).
Source : https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/