La Corée du Sud commence à enquêter sur Crypto Exchange Bithumb (rapport)

Le National Tax Service (NTS) de Corée du Sud aurait frappé Bithumb Korea et Bithumb Holdings avec une "enquête fiscale spéciale" pour déterminer si la plate-forme de crypto-monnaie s'est conformée aux lois fiscales nationales.

Les responsables ont également sondé Kang Jong-hyeon (qui serait le véritable propriétaire de l'échange) et sa sœur - Kang Ji-yeon. 

Enjeux fiscaux pour le géant local

Selon un récent couverture, le 4e bureau d'enquête du service fiscal régional de Séoul vérifiera si Bithumb a été impliqué dans une évasion fiscale. Il convient de mentionner que cette unité ne résout que des cas fiscaux particuliers.

Le NTS est censé vérifier les opérations fiscales de Bithumb en observant les transactions internationales et locales de l'entreprise. Les autorités examineront plus en détail les activités de Kang Jong-hyeon (le propriétaire hypothétique de l'entreprise) et de sa sœur cadette, Kang Ji-yeon. 

Plusieurs sources ont laissé entendre que Jong-hyeon est le principal actionnaire de Bithumb. Cependant, pour garder un profil bas, il a enregistré la plupart de ses intérêts commerciaux, immobiliers et de nombreux véhicules au nom de son frère. La presse sud-coréenne a récemment indiqué que l'homme mystérieux sortait avec Park Min-young (l'une des actrices locales les plus célèbres).

Les responsables ont mené une enquête fiscale similaire sur Bithumb en 2018. À l'époque, ils avaient obtenu 80 milliards de wons (plus de 64 millions de dollars) en impôt sur le revenu.

Le drame récent entourant Bithumb

As CryptoPotato rapporté Fin 2022, le vice-président de Vidente - M. Park - a été retrouvé mort près de son domicile à Séoul, alors que l'enquête initiale n'a trouvé aucun signe d'un meurtre potentiel. Sa société est l'un des principaux actionnaires de Bithumb Holdings (l'organisation à l'origine de la plate-forme de négociation). 

Park a fait face à plusieurs accusations de vol de fonds de clients et de manipulation des cours des actions, tandis que l'ancien PDG de FTX - Sam Bankman-Fried - aurait été en pourparlers avancés pour acquérir l'échange. 

Une autre couverture Actualités que Lee Jung-hoon - ancien président de la plate-forme sud-coréenne de crypto-monnaie - n'a pas violé la loi sur la peine aggravée des crimes économiques spécifiques et n'a pas fraudé Kim Byung-gun pour 112 milliards de wons (87.5 millions de dollars). Si le tribunal l'avait reconnu coupable, il aurait pu aller en prison jusqu'à huit ans.