En 2022, les citoyens sud-coréens ont échangé 4.3 milliards de dollars (5.6 billions de wons coréens) par le biais d'échanges cryptographiques « illégaux », selon des sources locales. Le gouvernement du pays a été particulièrement attentif à ces mouvements d'argent dans le cadre du resserrement du régime de licences.
Le 7 mars, les médias locaux publié les numéros fournis par le service des douanes coréen. Selon les douanes, le montant global des fonds capturés dans les crimes économiques a considérablement augmenté, passant de 3.2 billions de wons en 2021 à 8.2 billions de wons (6.2 milliards de dollars) l'année dernière.
Les transactions cryptographiques représentaient près de 70% de tout le trafic d'argent illicite capturé par les agents. Cependant, le montant total des actifs numériques interceptés (4.3 milliards de dollars) ne s'accumule que pour 15 transactions. Les transactions visaient à acheter des actifs virtuels étrangers avec l'intention de les vendre plus tard dans le pays, car le régime réglementaire sud-coréen isole le marché local et rend les prix de la cryptographie étrangère plus élevés pour les clients.
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En août 2022, les douanes coréennes ont déclaré détenir 16 personnes impliqué dans des opérations de change illégales liées à des actifs cryptographiques d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars. Depuis 2017, la loi coréenne sur les transactions de change exige que les entités impliquées dans des transactions cryptographiques obtiennent l'approbation réglementaire de la Commission des services financiers. Par conséquent, les tentatives de participation au commerce mondial de la cryptographie, tant du côté des acteurs étrangers venant sur le marché coréen que des investisseurs nationaux à la recherche d'un meilleur cours d'échange à l'étranger, sont qualifiées d'"illégales".
Au cours du même mois, la Korea Financial Intelligence Unit (FIU) a pris des mesures contre 16 sociétés de cryptographie basées à l'étranger, dont KuCoin, Poloniex et Phemex. Les 16 bourses se sont prétendument engagées dans des activités commerciales ciblant les consommateurs nationaux en proposant des sites Web en coréen, en organisant des événements promotionnels ciblant les consommateurs coréens et en proposant des options de paiement par carte de crédit pour les achats de crypto-monnaie. Ces activités relèvent toutes du Loi sur le rapport des transactions financières.
Source : https://cointelegraph.com/news/south-korea-saw-over-4b-in-unregistered-crypto-transactions-in-2022