Les régulateurs sud-coréens sont enquête deux des plus grandes banques du pays pour avoir effectué pour 3.1 milliards de dollars d'opérations de change « anormales ». Les banques – Shinhan Bank et Woori Bank – font l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent lié à des investissements cryptographiques depuis février 2021.
Le Service de surveillance financière (FSS) a obtenu des informations sur les transactions inhabituelles en juin avant de demander à toutes les banques coréennes de procéder à un examen interne de leurs transactions en devises importantes de janvier 2021 à juin 2022. L'enquête montre comment les autorités mondiales surveillent de près les liens entre les banques traditionnelles les sociétés financières et les entreprises axées sur la crypto-monnaie. Les régulateurs ont accru leurs activités de surveillance dans l'espace des actifs numériques.
FSS va prendre des mesures sérieuses contre les coupables
Tous les détails des transactions irrégulières découverts après l'examen seront envoyés aux procureurs et au bureau des impôts de Corée du Sud pour une enquête supplémentaire.
La FSS a déclaré que des mesures sérieuses seront prises contre les banques reconnues coupables de toute violation ou celles qui n'ont pas respecté les règles du forex.
En réponse à la situation, la Woori Bank a déclaré qu'elle collaborerait avec les enquêteurs et fournirait toutes les informations dont ils auraient besoin. Cependant, les responsables de la banque Shinhan n'ont pas pu être joints pour commenter.
Votre capital est à risque.
L'enquête intervient à peine une semaine après que les procureurs ont perquisitionné 15 centres, dont les sept plus grands échanges cryptographiques du pays, au cours de leur enquête sur le krach boursier de 40 millions de dollars du stablecoin TerraUSD.
Les co-fondateurs de Terraform font l'objet d'une enquête
Le crash, qui comprenait également le jeton Luna, a provoqué de nombreux bouleversements sur le marché, car les investisseurs ont perdu presque tous leurs fonds investis dans le jeton.
Les procureurs enquêtent toujours sur les accusations portées contre les co-fondateurs de Terraform Labs Daniel Shin et Do Kwon. L'enquête doit révéler si les co-fondateurs ont sciemment trompé les investisseurs ou ont quelque chose à voir avec l'effondrement des stablecoins. Shin a nié l'allégation, affirmant qu'il n'avait aucune intention de tromper les investisseurs et ne cherchait qu'à innover dans le système de paiement numérique et de blockchain.
L'enquête a été déclenchée à la suite de deux plaintes déposées au nom de 81 investisseurs qui accusaient les co-fondateurs d'infraction à la réglementation financière.
La société de règlement des paiements numériques de Shin, Chai Corp, fait également l'objet d'une enquête par les procureurs. La société a utilisé terra comme outil de paiement avant l'effondrement de stablecoin.
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Source : https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion