"Plusieurs centaines de milliers" d'adresses cryptographiques liées à des acteurs russes sanctionnés : Elliptic

La plate-forme d'analyse de la blockchain Elliptic a identifié "plusieurs centaines de milliers" d'adresses cryptographiques liées à des individus ou entités sanctionnés basés en Russie.

Elliptic précise que ces adresses ne sont pas nécessairement toutes détenues par des entités actuellement sur des listes sanctionnées, mais incluent des adresses « que nous avons pu associer à ces acteurs grâce à notre propre analyse ». Elliptic ne précise pas non plus quand dans le temps les entités sanctionnées ont été sanctionnées.

Les données d'Elliptic ont également identifié plus de 400 fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) - dont la plupart sont des échanges cryptographiques ou des fournisseurs de portefeuilles - qui permettent d'acheter des crypto-monnaies avec le rouble russe. 

"La plupart de ces services ne sont pas réglementés et peuvent être utilisés de manière anonyme", a déclaré Elliptic. 

La société d'analyse de blockchain a également directement lié plus de 15 millions d'adresses cryptographiques à des activités criminelles, avec un "lien en Russie". Elliptic a déclaré qu'il continuait d'enquêter "activement" sur les portefeuilles cryptographiques "supposés être liés à des responsables russes et à des oligarques soumis à des sanctions". 

Ces découvertes sont les dernières d'une croissance en ligne of préoccupations que les entités et individus russes sanctionnés peuvent basculer vers la cryptographie afin de contourner les sanctions économiques.

La Russie utilise-t-elle réellement la cryptographie pour échapper aux sanctions ? 

Dans un e-mail à Déchiffrer, Le directeur des politiques et des affaires réglementaires d'Elliptic, David Carlisle, a déclaré : « Les crypto-monnaies ne peuvent pas faciliter l'évasion des sanctions à grande échelle dont la Russie aura besoin pour combler complètement l'écart auquel elle est confrontée à cause des sanctions sévères… Le total des actifs des banques russes soumises aux sanctions américaines est d'environ équivalent à la totalité de la capitalisation boursière de la crypto. La crypto ne peut tout simplement pas absorber l'ampleur des transactions dont la Russie a besoin pour opérer pleinement en dehors du champ d'application de ces restrictions.

Cependant, il est "inévitable", a déclaré Carlisle, que certaines entités et individus russes sanctionnés "se tourneront vers la cryptographie pour lever des fonds et échapper aux sanctions à une échelle plus limitée".

Il y a plusieurs façons dans lequel des individus ou entités affiliés à la Russie pourraient utiliser des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions. 

L'une des principales méthodes est le ransomware, une industrie qui, en 2021,doublé les poches des criminels affiliés à la Russie plus que tout autre groupe. Un récent rapport de l'ONU a également révélé que la Corée du Nord, probablement le pays le plus sanctionné au monde, a financé en partie ses programmes nucléaires et de missiles balistiques. grâce à la crypto-monnaie. 

L'ancien agent du FBI Crane Hassold, aujourd'hui directeur du renseignement sur les menaces de la société de sécurité cloud Abnormal Security, a récemment déclaré Décrypter que les crypto-monnaies sont le "facteur principal" dans l'industrie actuelle des ransomwares. 

L'exploitation minière de Bitcoin, dont le président Poutine a déclaré que la Russie avait un avantage compétitif dans, est une autre option. 

Enfin, il existe des exemples d'échanges cryptographiques qui n'ont pas réussi à bloquer les utilisateurs sanctionnés, comme SUEX, l'exemple cité par Carlisle lors d'un récent webinaire Elliptic. "Nous avons déjà vu des exemples de services d'échange d'actifs cryptographiques qui ont été complices en permettant à des criminels basés en Russie de blanchir de grosses sommes d'argent", a-t-il déclaré.

SUEX était sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain en septembre 2021 en tant qu'entité responsable ou complice de, activité liée à la cybercriminalité contre les intérêts des États-Unis. 

Le cas de la crypto

Un éventail de défenseurs de la cryptographie ont déclaré à plusieurs reprises que les crypto-monnaies étaient un outil peu probable pour échapper aux sanctions russes. 

Le responsable de la politique de la Blockchain Association, Jake Chervinsky, s'est adressé à Twitter pour plaider la cause. 

Marta Belcher, président de Filecoin Foundation et avocat général de Protocol Labs, un ardent défenseur de la vie privée, a déclaré Décrypter l'idée que les crypto-monnaies seront utilisées pour échapper aux sanctions est tout simplement fausse. 

«La crypto-monnaie est une technologie terrible à utiliser pour commettre des crimes. Il existe un registre public permanent de toutes les transactions. C'est pourquoi les forces de l'ordre ont été si efficaces pour attraper les criminels lorsqu'ils utilisent la cryptographie », a-t-elle déclaré.. 

Même Coinbase, l'une des bourses les plus connues du secteur, a déclaré que "les actifs numériques ont des propriétés qui dissuadent naturellement les approches courantes de contournement des sanctions". L'échange a fait ce cas après avoir bloqué plus de 25,000 XNUMX adresses liées à Activité illicite associée à la Russie. 

Steve Hanke, professeur d'économie à l'Université John Hopkins, propose une perspective légèrement différente, à savoir que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour contourner les sanctions, mais avec une efficacité limitée. "Il y aura des tentatives de solutions de contournement cryptographiques", a déclaré Hanke Décrypter, mais "à court terme, l'impact ne sera pas plus qu'une note de bas de page". 

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