Au cours des dernières 24 heures, Alameda Research a déplacé 2.7 millions de dollars de jetons Serum, FTX et Uniswap dans un portefeuille où le bureau de négociation désormais en faillite a amassé 89 millions de dollars d'actifs, selon les données en chaîne.
Au moment d'écrire ces lignes, aucun des portefeuilles - tous étiquetés comme appartenant à la société de trading de cryptographie de Sam Bankman-Fried Alameda Research par la société d'analyse blockchain Nansen - n'a tenté de déplacer les fonds depuis hier.
Les transactions ne sont que les transferts inexpliqués les plus récents par des portefeuilles appartenant à Alameda Research suite au dépôt de bilan du chapitre 11 de FTX Group, qui comprend FTX.com, West Realm Shires (la société mère de FTX US) et Alameda Research.
Samedi, Alameda Research a transféré 36 millions de dollars de fonds, dont 31 millions de dollars de jetons BitDAO (BIT), 5 millions de dollars de jetons SushiBar et 1 million de dollars de jetons Render.
Alameda a acheté 100 millions de jetons BIT l'année dernière auprès de BitDAO, l'organisation autonome décentralisée qui a été fondée l'année dernière par la bourse Bybit basée à Singapour et soutenue par Peter Thiel, le Founders Fund fondé par Thiel, Pantera Capital et Dragonfly Capital.
Alameda a utilisé FTT pour acheter les jetons BIT et, dans le cadre de leur accord, les organisations ont convenu qu'aucune des deux ne vendrait les jetons de l'autre avant novembre 2024. Plus tôt ce mois-ci, BitDAO a exigé qu'Alameda prouve il n'avait pas liquidé les jetons après que BIT ait soudainement chuté de 20 %. Maintenant, les 100 millions de jetons BIT semblent être dans le portefeuille où Alameda a transféré des fonds de ses autres portefeuilles.
Alameda, fondée en 2017 par Bankman-Fried et Tara Mac Aulay, est une société de trading quantitatif et la société sœur de FTX. Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 mais n'a pas reculé du quotidien chez Alameda Research jusqu'en juillet 2021. Lorsqu'il l'a fait, Caroline Ellison et Sam Trabucco ont été nommés co-PDG. Trabucco a démissionné en août, affirmant sur Twitter qu'il ne pouvait pas "continuer personnellement à justifier l'investissement en temps d'être un élément central d'Alameda".
Bien que Bankman-Fried ait soutenu qu'Alameda Research, le bureau de négociation, et FTX, la bourse, étaient des entités distinctes, un bilan divulgué a montré qu'Alameda dépendait fortement de sa capacité à emprunter les actifs des clients à FTX.
La majeure partie des actifs dans le portefeuille où Alameda a envoyé des fonds se composait de 32 millions de dollars de Tether et du BIT de 31 millions de dollars sur lundi matin. Hier, la société a également tenté de déplacer 1.7 million de dollars d'Ethereum à partir de quatre portefeuilles distincts, mais Etherscan affirme que le les transferts ont échoué parce que les portefeuilles n'avaient pas assez de fonds pour couvrir le gaz.
Le gaz est la redevance facturée par le réseau Ethereum pour traiter les transactions. Étant donné que les transactions cryptographiques ne passent pas par des tiers, comme les banques ou les sociétés de cartes de crédit, les personnes qui envoient des fonds paient directement les validateurs du réseau pour le traitement de leurs transactions. Ces frais de gaz varient en fonction de l'occupation du réseau ou de la rapidité avec laquelle l'expéditeur souhaite que les fonds atteignent leur destination.
Par exemple, quand l'un des portefeuilles Alameda Research a essayé de déplacer 936 ETH, d'une valeur d'environ 1 million de dollars à l'époque, Etherscan montre que les frais de gaz sur la transaction échouée auraient été de 46 gwei. C'est des fractions de centime (un gwei équivaut à un milliardième de 1 ETH).
Le portefeuille aurait dû avoir suffisamment d'ETH pour le couvrir, mais les utilisateurs peuvent spécifier combien ils sont prêts à payer en essence pour une transaction. Il se pourrait donc que quiconque contrôle ce portefeuille Alameda Research ne veuille pas payer 46 gwei pour déplacer les fonds.
Adam Landis, l'avocat représentant FTX Group dans sa procédure de mise en faillite, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Décrypter.
FTX a fait l'objet d'un examen minutieux pour son activité en chaîne depuis vendredi, lorsque la bourse et 134 autres entités ont déposé leur bilan. Mais des heures plus tard, 650 millions de dollars de fonds portefeuilles laissés contrôlés par FTX dans ce qu'il a qualifié de transactions "non autorisées".
"Entre autres choses, nous sommes en train de supprimer les fonctionnalités de trading et de retrait et de déplacer autant d'actifs numériques que possible vers un nouveau dépositaire de portefeuille froid", a écrit Ryne Miller, avocat général de FTX. sur Twitter dans une déclaration du PDG de FTX, John Ray. "Comme largement rapporté, un accès non autorisé à certains actifs s'est produit."
Depuis lors, les autorités des Bahamas ont déclaré qu'elles n'avaient pas ordonné à FTX d'autoriser les retraits des utilisateurs des Bahamas, comme l'échange auparavant revendiqué sur Twitter. Jeudi, après que les retraits aient autrement été désactivés pour tous les utilisateurs, des millions ont commencé à quitter l'échange.
La Securities Commission des Bahamas a déclaré jeudi qu'elle a gelé les avoirs de FTX et a demandé à la Cour suprême de nommer un liquidateur. Samedi, après les transactions non autorisées, la police des Bahamas a annoncé qu'elle enquêtait sur le potentiel "inconduite criminelle. »
Les problèmes ont commencé pour FTX lorsqu'un rapport a fait surface montrant qu'au moins 5 milliards de dollars du bilan de 14 milliards de dollars d'Alameda Research étaient en FTT, le jeton utilitaire utilisé pour obtenir des réductions sur les frais de négociation sur l'échange cryptographique de FTX. FTX et Alameda ont été fondées et appartiennent au PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, mais il a toujours soutenu que les deux entités étaient distinctes.
Outre les révélations sur FTT, le bilan d'Alameda a également révélé que la plupart des actifs de la société étaient détenus dans des jetons hautement illiquides, tels que Serum, le jeton natif de l'échange décentralisé basé à Solana et fondé par Bankman-Fried.
La nouvelle a incité Binance à annoncer qu'il liquiderait sa position FTT, d'une valeur 580 millions de dollars à l'époque. La nouvelle a secoué les investisseurs, qui ont retiré des milliards de FTX en 48 heures. Finalement, FTX a manqué de fonds pour honorer les retraits et a annoncé que Binance avait exprimé son intention d'acquérir FTX. Mais en un jour, cet accord s'est effondré et vendredi, FTX a déposé son bilan.
Source : https://finance.yahoo.com/news/sbfs-alameda-moved-89-million-220043563.html