Une double enquête menée par des enquêteurs américains et britanniques enquête sur le mouvement de 20 milliards de tethers (USDT) via l'échange cryptographique Garantex après que les deux pays ont institué des sanctions contre l'échange.
Selon des sources de Bloomberg, les transactions impliquées dans l’enquête pourraient constituer l’une des plus grandes violations des sanctions de guerre depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
L'enquête sur une éventuelle violation des sanctions de guerre n'indique pas nécessairement des actes répréhensibles de la part de Tether Holdings ou de ses sociétés affiliées. Un porte-parole de Tether Holdings a réitéré que la société restait déterminée à travailler avec les forces de l'ordre pour détecter et prévenir les fautes criminelles.
Selon un journal estonien, Garantex aurait des liens avec un membre d'un gang condamné, une agence de recouvrement de créances violente et une compagnie pétrolière soutenue par l'État en Russie. Avec le soutien du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), ce journal a publié détails des comportements inappropriés des personnes liées à Garantex.
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Selon le Trésor américain, Garantex a délibérément ignoré ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) et a permis que ses systèmes soient utilisés abusivement par des acteurs illicites. Les portefeuilles cryptographiques contrôlés par Garantex sont répertoriés sur la liste des ressortissants spécialement désignés du Bureau de contrôle des avoirs étrangers.
En décembre 2023, la banque russe Banque InDeFi a lancé un projet de trading de tethers en collaboration avec une société russe Exvédé. Un cadre dans cette banque est le fondateur de Garantex.
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Source : https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/