Les médias indiquent que Sam Bankman-Fried (SBF) a envoyé 400 millions de dollars à Modulo Capital, un fonds spéculatif crypto peu connu géré par un ancien trader de Jane Street ayant des liens étroits avec l'ancien PDG en disgrâce de FTX.
Selon le New York Times (NYT), Modulo a été créé en mars 2022 avant d'être le bénéficiaire de l'un des investissements les plus importants de SBF lorsqu'il était à la tête de FTX.
La société aurait des bureaux dans le même complexe que la résidence de SBF à Nassau, aux Bahamas, et n'avait aucun profil public ni historique commercial.
Le co-fondateur de Modulo est peut-être sorti avec SBF
Le NYT affirme que Duncan Rheingans-Yoo, l'un des fondateurs de Modulo, venait d'obtenir son diplôme universitaire deux ans avant de créer l'entreprise. En outre, la publication a déclaré que le partenaire commercial de Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, également connu sous le nom de Lily, a eu un passé romantique avec SBF.
Le rapport citait quatre personnes anonymes ayant une connaissance présumée de la relation qui affirmaient que Mme Zhang travaillait dans l'ancienne société SBF de Wall Street, Jane Street, à peu près au moment où Bankman-Fried y était.
Une feuille de calcul publiée par le Financial Times en décembre 2022 et rapporté par crypto.news a montré que l'autre société de Bankman-Fried, Alameda Research, a réalisé deux investissements importants dans Modulo Capital de 250 millions de dollars et 150 millions de dollars aux troisième et quatrième trimestres de 2022.
On ne sait pas combien d'argent Modulo avait en plus de l'investissement réalisé par SBF. Cependant, il a commencé à échanger des crypto-monnaies juste avant FTX a coulé en novembre 2022. Selon le rapport du NYT, la société n'est actuellement pas en activité.
L'investissement suscite des inquiétudes
La décision de SBF d'investir des sommes aussi importantes dans une start-up commerciale inconnue alors que ses entreprises perdaient tant d'argent aurait piqué la curiosité des responsables de l'application des lois.
Lors de l'audience de mise en liberté sous caution de Bankman-Fried aux Bahamas, un jour après son arrestation, les procureurs auraient cité un affidavit scellé d'un membre des forces de l'ordre des Bahamas indiquant que les procureurs fédéraux de Manhattan examinaient l'investissement Modulo de SBF pour déterminer s'il avait été réalisé à l'aide de produits illicites.
De plus, les représentants légaux de la nouvelle direction de FTX examinent également les actifs de Modulo, dans l'intention de récupérer les milliards de dollars perdus lors de l'effondrement de l'échange de crypto.
Selon des informations, les avocats de FTX ont fait une présentation de diapositives le 17 janvier aux créanciers de la société qui ont signalé la transaction Modulo comme un candidat de choix pour récupérer des fonds. Cependant, personne ne sait combien il reste de l'investissement de 400 millions de dollars.
Même si ni Duncan Rheingans-Yoo ni Xiaoyun Zhang n'ont été accusés d'un crime, ils ont recruté Aitan Goelman, un avocat de la défense pénale et ancien directeur de l'application de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Source : https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/