Une enquête sur les transferts sans poser de questions entre Moscou et Londres a révélé que plusieurs échanges cryptographiques russes étaient disposés à accepter des transactions en espèces.
L'enquête a été menée par l'organisation à but non lucratif Transparency International (TI) qui cherche à "mettre fin à l'injustice de la corruption en promouvant la transparence, la responsabilité et l'intégrité".
En publiant le rapport au titre ironique, "DEPUIS MOSCOU-CITY AVEC CRYPTO : Un guide étape par étape pour recevoir de l'argent en provenance de Russie Anonyme à Londres», les enquêteurs ont détaillé leurs tentatives d'acheter de l'USDT en Russie et de l'échanger contre de l'argent lorsqu'ils sont physiquement présents dans la capitale britannique.
"notre objectif principal était de comprendre combien d'entre eux acceptent des espèces, échangent des stablecoins et offrent la possibilité de revendre des stablecoins contre de l'argent à l'étranger. Dans en particulier, nous avons recherché la possibilité d'obtenir de l'argent à Londres en échange de stablecoins USDT.
Crypto pour de l'argent
TI a déclaré que la crypto offre aux Russes «un moyen de transférer leur argent en toute sécuritéy » hors du pays. Cette méthode est avantageuse en raison de contrôles inadéquats de la source des revenus de l'acheteur de crypto et du contournement des limites de trésorerie de 10,000 XNUMX $ placées dans les aéroports, a déclaré l'organisation à but non lucratif.
Étant donné que Bitcoin et les altcoins sont soumis au risque de volatilité, TI a déclaré que l'USDT, en tant que plus grand stablecoin par part de marché, offre des qualités de «refuge» pour les transferts sans poser de questions.
"USDT est un refuge pour ceux qui veulent l'anonymat lors du transfert leur argent à l'étranger depuis la Russie et ne veulent pas prendre de risques liés au taux de change fluctuations liées au BTC et aux altcoins.
Les enquêteurs ont mentionné l'USDC en passant, mais ont continué à utiliser l'USDT dans l'enquête pour minimiser les interactions avec les opérateurs de chat et éviter d'éveiller les soupçons.
Malgré la méfiance implicite de TI à l'égard de la cryptographie pour les transactions en espèces, il convient de rappeler que l'argent liquide est la forme ultime de transaction privée et que le désir de confidentialité n'est pas intrinsèquement criminel.
Les résultats
TI a identifié 21 échanges cryptographiques situés dans le quartier de Moscou, dans la capitale russe. Des recherches plus poussées ont noté que 14 des 21 bourses offrent des services de gré à gré (OTC) pour échanger des roubles en espèces contre des USDT.
Bien que les services d'échange d'espèces n'aient pas fait l'objet d'une publicité ouverte, TI a constaté que 8 des 21 bourses étaient disposées à faciliter la deuxième étape du commerce en échangeant des USDT contre des espèces à Londres. Les transactions ont été organisées via Telegram ou le chat en direct du site Web de l'échange respectif. Les huit échanges étaient :
- changement de fierté
- Bitok
- Alfa.échange
- Finex24
- Mon changement
- 24ExPay
- Suex
- Échange de confiance
Lorsque les échanges cryptographiques ont été contactés pour commentaires, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange et Suex N'a pas répondu.
24ExPay et Finex24 ont déclaré ne pas avoir de partenaires ou de bureaux au Royaume-Uni et ont nié avoir reçu des instructions pour échanger des fonds à Londres.
Bitokk a répondu en disant qu'il examinerait les résultats de la recherche, mais a maintenu que l'entreprise adhère aux procédures de blanchiment d'argent, comme recommandé par le Groupe d'action fédéral (GAFI).
Pour lutter contre les abus criminels et terroristes, le GAFI a mis à jour ses normes de règle de voyage en juin 2022 pour recommander aux bourses (ou fournisseurs de services d'actifs virtuels) de partager les informations pertinentes sur l'initiateur et le bénéficiaire parallèlement aux transactions d'actifs virtuels.
TI a été fondée en mai 1993 par d'anciens employés de la Banque mondiale, dont Peter Elgan, qui occupait le poste de directeur régional.
Source : https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/