Le Département des services financiers de l'État de New York (DFS) a infligé une amende de 30 millions de dollars à Robinhood Crypto pour "des manquements importants dans les domaines de la loi sur le secret bancaire/des obligations anti-blanchiment d'argent ('BSA/AML') et de la cybersécurité".
Robinhood Crypto s'installe avec le DFS
Le département des services financiers de l'État de New York (DFS) a annoncé mardi que Robinhood Crypto LLC (RHC) paiera une amende de 30 millions de dollars à l'État de New York pour "défaillances importantes dans les domaines de la loi sur le secret bancaire/anti-blanchiment d'argent ('BSA/ obligations AML') et cybersécurité.
Les échecs ont entraîné des violations du règlement sur la monnaie virtuelle du département, du règlement sur les transmetteur d'argent, du règlement sur la surveillance des transactions et du règlement sur la cybersécurité, a détaillé le DFS.
La surintendante des services financiers Adrienne A. Harris a déclaré :
Au fur et à mesure de la croissance de son activité, Robinhood Crypto n'a pas investi les ressources et l'attention appropriées pour développer et maintenir une culture de conformité - un échec qui a entraîné des violations importantes des réglementations du Département en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité.
« Toutes ces lacunes résultaient de ce que le ministère avait constaté comme des lacunes importantes dans la gestion et la surveillance des programmes de conformité de RHC, y compris l'incapacité à favoriser et à maintenir une culture de conformité adéquate », poursuit l'annonce.
Outre l'amende de 30 millions de dollars, Robinhood Crypto devra faire appel à un consultant indépendant qui effectuera une évaluation complète de sa conformité aux réglementations DFS.
Le régulateur de l'État de New York a approuvé les demandes de Robinhood Crypto pour une licence de monnaie virtuelle et une licence de transfert d'argent en janvier 2019, déclarant à l'époque :
DFS a autorisé Robinhood Crypto à offrir des services d'achat, de vente et de stockage de sept monnaies virtuelles, dont le bitcoin, l'éther, le bitcoin cash et le litecoin.
Robinhood propose des investissements cryptographiques sans commission. La plate-forme prend actuellement en charge les données d'achat, de vente et de marché en temps réel pour le bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), chainlink (LINK), composé (COMP), dogecoin (DOGE), ethereum (ETH), ethereum classique (ETC), litecoin (LTC), polygone (MATIC), shiba inu (SHIB), solana (SOL) et uniswap (UNI).
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Source: Bitcoin
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