Un récent rapport d'enquête internationale a établi un lien entre plus de 100 millions de livres sterling escroquées dans des escroqueries amoureuses basées sur la cryptographie – étrangement connues sous le nom de boucherie de porc – à des entreprises fictives au Royaume-Uni.
L'abattage de cochons est un type systématique d'escroquerie où les victimes sans méfiance sont sevrées pendant un certain temps, pour instaurer la confiance avant de leur voler leur argent durement gagné.
Comment fonctionne l'arnaque à l'abattage de porcs.
Dans le cas de la cryptographie, des escrocs qualifiés sont déployés sur des sites de rencontres ou des applications d'apprentissage des langues pour contacter des victimes sans méfiance et établir des relations. À un moment donné du discours, la crypto-monnaie est évoquée et un courtage ou un échange commercial, largement contrôlé par un syndicat de fraudeurs, est suggéré à la victime.
Au début, l'échange d'escroquerie remplit son obligation d'offrir de juteux retours sur investissement. L'objectif est de gagner la confiance et d'encourager davantage d'engagements financiers de la part de la victime dans l'espoir de gains plus importants qui ne viennent jamais.
Certaines victimes ont signalé que des escrocs les avaient liées à des courtiers tiers avec des fonctionnalités de trading automatique promises hébergées sur la plateforme de trading Forex, MetaTrader, largement connue pour ses procédures d'examen KYC laxistes. Apple a depuis retiré l'application de sa boutique.
Plus de 160 sociétés de cryptographie basées au Royaume-Uni ont été liées à de telles escroqueries au cours des dernières années, nombre d'entre elles profitant de la diligence raisonnable commerciale poreuse du gouvernement pour lancer leur entreprise d'escroquerie. Selon le UK Guardian, un examen plus approfondi révèle plusieurs entreprises liées à des propriétaires chinois et liées à des adresses similaires sans entreprises physiques.
Qui dirige ces escroqueries de boucherie de porc ?
- Un réseau d'ateliers de misère frauduleux basés en Asie. En septembre 2022, ProRepublica a signalé un raid sur plusieurs complexes de cyberarnaque au Cambodge. Des centaines de jeunes capturés et libérés par la police locale avaient avoué avoir été passés en contrebande de différentes régions d'Asie vers des pays comme le Laos, le Myanmar et le Cambodge ; avec la promesse d'emplois inexistants, seulement pour être torturés et contraints à des escroqueries en ligne. Il est très courant de trouver des immeubles obscurs à plusieurs étages avec des fenêtres grossièrement fortifiées, grouillant de milliers de jeunes Asiatiques dans la région de Sihanoukville au sud-ouest du Cambodge, un spectacle qui a valu à la ville le titre de "capitale mondiale de la cyberarnaque".
Examen de resserrement du Royaume-Uni
Suite à un récent rapport montrant que 86% des entreprises de cryptographie britanniques ne sont pas qualifiées, la FCA redouble d'efforts pour assainir son secteur de la finance numérique. Cependant, ces efforts doivent être intensifiés, en particulier parmi les entreprises opérant avec succès sous le radar, pour combler les lacunes criminelles et débarrasser la région des mauvais acteurs qui escroquent les victimes sans méfiance dans les escroqueries de boucherie de porc.
Source : https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/